Rússia considera pena de prisão para pessoas que ajudam fraudadores de criptomoedas a lavar lucros

O Ministério do Interior da Rússia decidiu perseguir aqueles que prestam serviços de lavagem de dinheiro a fraudadores de criptomoedas, sugerindo que eles deveriam ir para a prisão. O departamento quer introduzir responsabilidade criminal pelas atividades dessas pessoas, também conhecidas como 'conta-gotas'.

Aplicação da lei na Rússia visa droppers envolvidos em esquemas de criptografia fraudulentos

O Ministério de Assuntos Internos da Federação Russa (MVD) e outras agências de segurança esperam introduzir responsabilidade criminal para cidadãos que prestam assistência a golpistas que exploram a popularidade dos investimentos em criptomoedas.

Autoridades policiais dizem que estão registrando uma demanda crescente pelos serviços dos chamados “droppers” – pessoas que estão dispostas a ajudar fraudadores de cripto com lavagem de fundos obtidos ilegalmente, informou a agência de notícias cripto russa Bits.media.

Um conta-gotas geralmente é alguém que foi oferecido para aceitar fundos ilícitos em sua conta bancária ou carteira criptográfica. A pessoa pode então comprar criptomoeda, dividir o valor entre várias carteiras ou sacar o dinheiro.

Esses indivíduos desempenham um papel em esquemas fraudulentos que permitem aos organizadores sacar os fundos roubados. Alguns droppers podem nem perceber que estão envolvidos em uma atividade ilegal, mas isso não significa que eles não serão responsabilizados na Rússia.

Roman Bubnov, vice-chefe de controle departamental e processual do Departamento de Investigação do MVD, admitiu que as autoridades querem introduzir responsabilidade criminal por tais ações. Se isso acontecer, os conta-gotas podem pegar entre quatro e sete anos de prisão.

O Ministério do Interior propõe definir a atividade como um crime separado, com todas as consequências decorrentes, explicou Jamali Kuliyev, do escritório de advocacia Yukov and Partners. Isso permitiria que os tribunais russos imponham a pena máxima, ressaltou.

A Rússia ainda não regulou de forma abrangente seu espaço criptográfico, com nova legislação prevista para ser adotada neste outono. No início de maio, um alto funcionário do banco central revelou que mais da metade de todos os recursos financeiros Pirâmides identificadas no primeiro trimestre deste ano estavam vinculadas a criptomoedas.

Em junho, um projeto de lei que introduz penalidades para a emissão não autorizada de ativos financeiros digitais foi submetido à Duma do Estado, a câmara baixa do parlamento russo. O projeto de lei foi apresentado pelo presidente do Comitê do Mercado Financeiro, Anatoly Aksakov, que também está envolvido nos esforços para regular as transações de criptomoedas no país.

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