Regulador coreano toma medidas contra 16 exchanges de criptomoedas estrangeiras

A unidade de inteligência financeira sul-coreana está tomando medidas contra 16 exchanges estrangeiras de criptomoedas por operarem ilegalmente no país. “Para atividades comerciais ilegais de entidades não registradas, pode ser imposto um máximo de 5 anos de prisão ou até KRW 50 milhões de multas”, disse o regulador.

16 exchanges de criptomoedas estrangeiras sinalizadas pelo regulador sul-coreano

O principal regulador financeiro da Coreia do Sul, a Comissão de Serviços Financeiros (FSC), anunciou na quinta-feira que a unidade de inteligência financeira do país (KoFIU) notificou as autoridades investigativas sobre as atividades comerciais ilegais de 16 provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) não registrados.

O KoFIU é a unidade de inteligência financeira da Coreia do Sul (FIU) e a principal agência no país asiático para questões de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CFT).

As 16 entidades são Kucoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, Coinw, Coinex, AAX, Zoomex, Poloniex, BTCEX, BTCC, Digifinex e Pionex.

Todas as 16 exchanges de criptomoedas estão sediadas fora da Coreia sem uma presença doméstica formal, disse o regulador, acrescentando que elas estavam envolvidas em atividades de negócios de criptomoedas visando consumidores domésticos. Por exemplo, eles oferecem sites em coreano, organizam eventos promocionais direcionados a consumidores coreanos e fornecem uma opção de pagamento que suporta a compra de ativos criptográficos usando cartões de crédito no país.

O KoFIU notificou as exchanges de criptomoedas estrangeiras em 22 de julho do ano passado que elas devem registrar seus negócios junto à autoridade. No entanto, as 16 entidades mencionadas continuaram operando na Coreia do Sul sem obter registro.

A autoridade detalhou:

Para atividades comerciais ilegais de entidades não registradas, um máximo de 5 anos de prisão ou até KRW 50 milhões [US$ 38,000] de multas podem ser impostas com restrição para registro como VASP no mercado doméstico por um determinado período de tempo.

O regulador explicou que as autoridades financeiras nas jurisdições que hospedam os prestadores de serviços serão informadas e o processamento de cartão de crédito relacionado será interrompido no mercado doméstico. Além disso, “as transferências de ativos virtuais de e para as 16 entidades não registradas serão impossíveis, pois as autoridades emitiram uma orientação administrativa exigindo a suspensão de transações entre as entidades registradas e não registradas”, descreveu o KoFIU.

Enfatizando que “as autoridades planejam tomar as medidas necessárias” para impedir que os provedores de serviços de cripto operem sem registro na Coreia do Sul, o regulador enfatizou:

O KoFIU continuará a monitorar de perto as atividades comerciais ilegais realizadas por entidades não registradas e manterá estreita cooperação com as autoridades relevantes.

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