O banco central russo anuncia que tomará medidas contra atividades criptográficas "suspeitas".

De acordo com relatórios locais, o banco central da Rússia está a planear tome medidas para limitar o aumento da atividade de comércio de criptomoedas no país, incluindo o bloqueio de algumas compras de moeda digital, numa tentativa de combater atividades suspeitas. O Banco da Rússia começou a trabalhar em estreita colaboração com bancos locais para identificar pagamentos criptográficos potencialmente suspeitos, instruindo-os a suspender os pagamentos enviados para casas de câmbio digitais para evitar compras “emocionais” de bitcoin. 

As novas medidas visam oferecer mais proteção aos investidores desavisados. 

O primeiro vice-governador do Banco da Rússia, Sergey Shvetsov, disse que as medidas foram concebidas para oferecer mais proteção aos investidores desavisados, destacando os riscos do mercado de moeda digital “queda para zero” e o impacto que isso pode ter sobre os investidores. Isso ocorre na sequência de uma diretriz anterior do banco central para que os bancos prestem mais atenção a certos tipos de transações, incluindo aquelas que envolvem trocas de criptografia e outros serviços de ativos digitais. O banco central exigiu que os bancos locais bloqueiem as contas de alguns clientes e bloqueiem cartões de crédito e carteiras eletrónicas suspeitas de estarem envolvidas em transações duvidosas. 

As novas propostas estão sendo apresentadas para coibir o uso ilegal de criptografia.

Mais de dez beneficiários pagadores diferentes por dia ou mais de 50 por mês deveriam estar sujeitos a um escrutínio mais rigoroso. Outros critérios incluem que indivíduos com saldo médio inferior a 10% de seus volumes diários de transações sejam sinalizados por uma semana. As novas propostas estão a ser apresentadas para coibir a utilização ilegal de criptomoedas, com o Banco da Rússia a identificar isto como um problema crescente na Rússia. Em particular, a utilização de cartões bancários e carteiras electrónicas emitidas para identidades frequentemente falsas é suspeita de envolvimento numa série de crimes financeiros e outros no país.