SEC processa BitConnect sobre venda de token de US $ 2 bilhões - três anos depois

A Bitconnect, uma plataforma de criptografia que foi criticada pela comunidade da criptografia depois de supostamente roubar US $ 2 bilhões aos investidores, foi processada pela Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos três anos após seu fechamento.

A SEC tem como alvo não apenas a BitConnect e o fundador Satish Kumbhani, mas também o promotor Glenn Arcaro e sua empresa Future Money por violações do Securities Exchange Act, que exige que as empresas que vendem produtos de investimento nos EUA se registrem na SEC.

A SEC processou no início deste ano três promotores do BitConnect, que receberam tokens BCC por atrair novos investidores para o esquema. Em agosto, os réus Joshua Jeppesen, Michael Noble e Laura Mascola estabelecido com a SEC por 190 Bitcoin (no valor de $ 9.25 milhões) e $ 3.5 milhões em dinheiro. Esta é a primeira ação dos EUA contra a administração da BitConnect.

O BitConnect, lançado em 2016, alegou ser um programa de empréstimo baseado em criptografia. Os usuários depositariam Bitcoin e receberiam um empréstimo da moeda BCC nativa da plataforma, enquanto seu bot de negociação proprietário a reinvestiria e geraria retornos mensais de dois dígitos. Só que não havia bot, diz a SEC. Em vez disso, os réus supostamente operaram um esquema Ponzi, colocando fundos de investidores em suas próprias carteiras criptográficas e usando dinheiro novo para pagar os primeiros investidores. 

E não apenas um pouco de dinheiro. A plataforma levantou 325,000 Bitcoin, então valendo $ 2 bilhões (agora valendo mais de $ 15 bilhões).

A agência está pedindo ao Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York que ordene aos réus que devolvam todo o dinheiro e paguem uma multa civil.

A BitConnect fechou sua plataforma de empréstimos em janeiro de 2018 depois que os reguladores de valores mobiliários do Texas e da Carolina do Norte emitiram ordens de cessar e desistir e muitos começaram a ver isso como uma farsa. Embora a BitConnect tenha prometido que o token permaneceria em trocas de criptografia, ele anunciou que transferiria todos os fundos das carteiras de empréstimo dos usuários para suas carteiras BCC a uma taxa de $ 363.62 por BCC, uma média do preço de fechamento de 15 dias naquele ponto.

Não é de surpreender, entretanto, que o valor do token da plataforma em apuros caísse rapidamente - e os investidores queriam sacar o BCC de suas carteiras tão rápido quanto o recebiam. No mesmo dia do anúncio, o valor de troca do BCC caiu para $ 29; havia chegado a US $ 425 apenas dez dias antes.

Embora o BitConnect, como outros supostos golpes de token, tenha desaparecido da memória popular, a SEC não o esqueceu. Tem trouxe ações este ano, contra uma série de projetos simbólicos e ofertas iniciais de moedas, sendo que a última foi uma forma popular de projetos de criptomoeda arrecadar dinheiro em 2017 e 2018.

Fonte: https://decrypt.co/80000/sec-sues-bitconnect-2-billion-token-sale-three-years-later