A Sumsub, um fornecedor global de verificação, está a abordar o forte aumento de redes de fraude na região Ásia-Pacífico (APAC) com a sua solução melhorada de prevenção de fraudes. Esta ferramenta foi projetada para ajudar as empresas a lidar com redes de fraude, apropriação de contas, fraudes de estorno e ataques de bots.
As redes fraudulentas, envolvidas em atividades como multicontas, lavagem de dinheiro e violações de dados pessoais, têm como alvo plataformas digitais como bolsas de criptomoedas, aplicações fintech, serviços de namoro e cassinos online.
Uma pesquisa da Sumsub mostra que um em cada 100 usuários de plataformas digitais em todo o mundo foi vítima de atividades fraudulentas em 2023.
A incidência de fraude de rede na APAC é notavelmente maior do que em outras regiões, com a Ásia relatando uma média de 2.6% de incidentes de rede de fraude, em comparação com taxas mais baixas na África (0.9%) e na Europa e nas Américas (0.3%).
Países como o Bangladesh, a Tailândia, o Vietname e a Indonésia, juntamente com centros financeiros como Singapura e Hong Kong, relataram elevadas taxas de atividade fraudulenta em redes.
Para combater essas ameaças, a Sumsub atualizou sua solução de prevenção de fraudes com tecnologias antifraude avançadas. A solução utiliza um banco de dados exclusivo para identificar e rastrear fraudadores, oferecendo uma abordagem multicamadas para simplificar a tomada de decisões e minimizar falsos positivos.
A solução atualizada vai além das medidas tradicionais antifraude e KYC para oferecer proteção abrangente contra vários tipos de fraude, incluindo roubo de conta e fraude de pagamento.
Ele foi projetado para aumentar a confiança entre usuários e reguladores, atendendo setores como fintech, comércio eletrônico, iGaming, mídia online e mercados.
“Detectamos redes fraudulentas que variam de três a mais de 750 usuários. Em Mianmar e em outros países do Sudeste Asiático, as redes de fraudes cibernéticas têm como alvo as vítimas com esquemas fraudulentos, como empregos ou investimentos falsos.
As redes de fraude, por menores que pareçam neste momento, ganharão destaque, tal como os deepfakes alimentados por IA. O dano das redes de fraude é muito mais significativo do que o dos golpistas individuais. As empresas devem estar preparadas para isso e proteger as suas plataformas antecipadamente”.
disse Pavel Goldman-Kalaydin, chefe de IA/ML da Soma.
“A solução abrangente da Sumsub para prevenção de fraudes é baseada em algoritmos de aprendizado de máquina que detectam todos os tipos de fraude possíveis em todas as fases da jornada do usuário.
Para sinalizar atividades suspeitas de usuários, nosso sistema está equipado com uma variedade de ferramentas de prevenção de fraude, incluindo verificação de identidade, inteligência comportamental, impressão digital de dispositivos, pontuação de risco de fraude, detecção de deepfake, avaliação de risco de e-mail e telefone e monitoramento de eventos baseado em IA.”
disse Vyacheslav Zholudev, CTO e cofundador da Sumsub.
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- Fonte: https://fintechnews.sg/93476/regtech/sumsub-combats-fraud-networks-in-apac-with-upgraded-solution/
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