Um homem sueco, que se declarou culpado de fraudar milhares de vítimas em mais de US$ 16 milhões, foi condenado a 15 anos de prisão por um tribunal dos Estados Unidos. Ele foi condenado sob a acusação de fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
Roger Nils-Jonas Karlsson foi levado sob custódia em Koh Chang, uma ilha ao largo da costa da Tailândia, em meados de 2019 sob um mandado da Interpol e depois entregue às autoridades dos Estados Unidos.
De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), Karlsson e a sua empresa, Eastern Metal Securities (EMS), fraudaram mais de 3,500 vítimas em 46 países.
Busto de outro esquema bom demais para ser verdade
Ele induziu as vítimas a comprarem ações do esquema fraudulento com promessas de retornos astronômicos. Ele alegou falsamente que estava a vender produtos de investimento em ouro que, segundo a estimativa deste autor, proporcionariam um retorno 450 vezes maior. Se isso não acontecesse, disse Karlsson, ele devolveria um mínimo de 97% dos fundos investidos.
Artigos sugeridos
Swiss Fintech preparada para mudar o cenário de serviços financeiros isoladosVá para o artigo >>
Ele coletou a maior parte dos fundos das vítimas em Bitcoins, mas em vez de investir, transferiu-os para suas contas bancárias pessoais. Ele usou os depósitos na compra de casas caras, um cavalo de corrida e um resort na Tailândia.
Criado no final de 2012 e dissolvido após 7 anos, o esquema de Karlsson fraudou centenas de pessoas surdas e com deficiência auditiva que investiram seus fundos de aposentadoria em seu esquema criptográfico de um milhão de dólares. Para continuar a defraudar os investidores, ele até reformulou o seu esquema, oferecendo atualizações e extratos de conta falsos, convencendo os investidores sobre a segurança dos seus ativos.
Agora, o tribunal ordenou que ele perdesse o resort tailandês e várias outras propriedades, juntamente com uma sentença monetária de US$ 16.2 milhões.
“Os Estados Unidos procuram a restituição em nome das vítimas de Karlsson. Espera-se que uma ordem de restituição seja apresentada pelo tribunal dentro de 90 dias”, afirmou o aviso do Departamento de Justiça.
- "
- 7
- Conta
- artigo
- Ativos
- auto
- Bank
- alterar
- acusações
- de referência
- Empresa
- continuar
- países
- Tribunal de
- cripto
- Fraude de criptografia
- Custódia
- Departamento de Justiça
- DID
- oriental
- exchange
- financeiro
- FinTech
- fraude
- fundos
- Dourado
- HTTPS
- Centenas
- investir
- investimento
- Investidores
- prisão
- Justiça
- homem
- metal
- milhão
- dinheiro
- Lavagem de dinheiro
- ordem
- Outros
- Pessoas
- prisão
- Produtos
- compra
- Retorna
- Segurança
- Golpe
- SEC
- Valores mobiliários
- Securities and Exchange Commission
- conjunto
- ações
- Unidos
- ประเทศไทย
- Unido
- Estados Unidos
- Atualizações
- QUEM
- Fio
- dentro
- anos