Os Estados Unidos sancionaram o infame serviço de mistura de moedas Tornado Cash (o site está atualmente offline). Em maio, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA tomou medidas contra o Blender.
O Blender foi usado pela República Popular Democrática da Coreia (RPDC) para lavagem de dinheiro de acordo com os Estados Unidos. O Grupo Lazarus, que está ligado ao Axie Infinity hackeado pela RPDC (cerca de US$ 600 milhões foram roubados) lavou aproximadamente US$ 20 milhões via Blender.
Mais de US$ 7 bilhões foram lavados no Tornado Cash desde 2019, de acordo com o OFAC. As criptomoedas que foram hackeadas no Harmony Bridge e Nomad foram lavadas no Tornado Cash.
fonte: duna
O subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian E. Nelson disse: “Hoje, o Tesouro está sancionando o Tornado Cash, um misturador de moeda virtual que lava os rendimentos de crimes cibernéticos, incluindo aqueles cometidos contra vítimas nos Estados Unidos.
“Apesar das garantias públicas em contrário, o Tornado Cash falhou repetidamente em impor controlos eficazes concebidos para impedir o branqueamento de fundos para ciberatores maliciosos numa base regular e sem medidas básicas para enfrentar os seus riscos.
“O Tesouro continuará a perseguir agressivamente ações contra misturadores que lavam moeda virtual para criminosos e aqueles que os ajudam.”
Em maio de 2022, Tornado Cash proibiu carteiras que o OFAC assinou para Lazarus. Porém, os endereços foram banidos apenas do site e não dos contratos inteligentes que não podem ser atualizados.
O OFAC ficou descontente com a incapacidade do Tornado Cash de colocar endereços na lista negra de seus contratos, o que levou ao banimento de seu site e de contratos inteligentes.
Circle congela USDC em endereços sancionados
As sanções significam que os investidores em criptografia dos EUA não podem mais usar o Tornado Cash. 38 endereços ETH e 6 endereços USDC foram adicionados à lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN) do OFAC e podem ser visualizados no Site do Departamento do Tesouro dos EUA.
O GitHub tomou medidas para cumprir as novas sanções dos EUA. Os desenvolvedores do Tornado Cash foram suspensos da plataforma, incluindo Roman Semenov e Alexey Pertsev.
fonte: Twitter
Circle, o fundador do USDC stablecoin cumpriu as sanções e colocou os endereços na lista negra da lista SDN. Os primeiros relatórios sugerem que um valor acima de US$ 70,000 foi congelado pela Circle.
fonte: Twitter
Tanto a Infura quanto a Alchemy bloquearam chamadas RPC para Tornado Cash em conformidade com a sanção recente. No momento da redação deste artigo, entretanto, os usuários ainda podem se conectar ao Tornado Cash usando CLI.
A indústria criptográfica reage às sanções
Várias figuras da indústria criptográfica expressaram suas preocupações sobre as sanções. Coin Center, um centro de pesquisa e defesa sem fins lucrativos que se concentra em questões políticas enfrentadas pelas criptomoedas e tecnologias descentralizadas, está surpreso com as sanções.
A lista OFAC SDN é composta por indivíduos envolvidos em terrorismo, estados inimigos ou outras atividades sancionadas. Estar na lista significa que não podem beneficiar do sistema financeiro dos EUA.
“Um contrato inteligente é um robô, não uma pessoa. É um software que reside na blockchain Ethereum.”
Em outras palavras, se um cidadão dos EUA receber uma transação através de um endereço Tornado Cash, ele não poderá rejeitá-la, o que poderia ser uma violação das regras da OFAC. Muneeb Ali, cofundador da Stacks, concorda que o OFAC deveria ser contra as pessoas, não a tecnologia.
O CEO e fundador da Shapeshift, Erik Voorhees, tuitou para a comunidade MakerDAO para desfazer as garantias do USDC e mudar para stablecoins mais “resistentes à censura”.
Jake Chervinsky, executivo da Blockchain Association escreveu o seguinte em reação às sanções dos EUA:
“Durante anos, o Tesouro distinguiu cuidadosamente os maus atores das ferramentas neutras e da tecnologia que eles (e todas as outras pessoas no mundo) são capazes de utilizar.
“A decisão de sancionar o TornadoCash, um protocolo descentralizado, ameaça essa abordagem inteligente e equilibrada da criptografia.”
Como o protocolo é descentralizado e não centralizado, ele não pode ser interrompido. Há pedidos crescentes por uma stablecoin descentralizada em oposição ao USDC.
Os números do OFAC podem ser imprecisos
De acordo com a Elliptic, apenas US$ 1.54 bilhão foram lavados através do Tornado Cash. A soma total transacionada através do mixer está ultrapassando US$ 7 bilhões.
fonte: elíptico
Os investidores honestos dos EUA que realizaram transações através do Tornado Cash podem enfrentar dificuldades.
Devido à sua descentralização, o Tornado Cash pode ser bifurcado para criar misturadores semelhantes. No entanto, será necessária liquidez, que pode levar algum tempo para ser acumulada.
Isso impedirá a lavagem de dinheiro?
Embora seja verdade que os hackers norte-coreanos usaram o Tornado Cash para lavagem de dinheiro, a alternativa é a ponte, o que já foi feito no passado.
O malfeitor pode fazer a ponte entre ETH, por exemplo, e AVAX, que não pode ser rastreada a menos que uma quantia significativa seja transferida em uma única transação. Sempre haverá alternativas ao Tornado Cash.
Aztech está desenvolvendo uma camada de privacidade para projetos web3. Apelidada de ‘VPN’ para transações Ether, uma plataforma descentralizada de contratos inteligentes privados está em seu roteiro.
A Aztech está comparando as carteiras ETH atuais com transações de cartão de crédito, que estão disponíveis publicamente para todos. A empresa está trabalhando para trazer privacidade ao DeFi.
Mais protocolos poderão acelerar o seu foco na privacidade como resultado das sanções.
Os Estados Unidos sancionaram o infame serviço de mistura de moedas Tornado Cash (o site está atualmente offline). Em maio, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA tomou medidas contra o Blender.
O Blender foi usado pela República Popular Democrática da Coreia (RPDC) para lavagem de dinheiro de acordo com os Estados Unidos. O Grupo Lazarus, que está ligado ao Axie Infinity hackeado pela RPDC (cerca de US$ 600 milhões foram roubados) lavou aproximadamente US$ 20 milhões via Blender.
Mais de US$ 7 bilhões foram lavados no Tornado Cash desde 2019, de acordo com o OFAC. As criptomoedas que foram hackeadas no Harmony Bridge e Nomad foram lavadas no Tornado Cash.
fonte: duna
O subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian E. Nelson disse: “Hoje, o Tesouro está sancionando o Tornado Cash, um misturador de moeda virtual que lava os rendimentos de crimes cibernéticos, incluindo aqueles cometidos contra vítimas nos Estados Unidos.
“Apesar das garantias públicas em contrário, o Tornado Cash falhou repetidamente em impor controlos eficazes concebidos para impedir o branqueamento de fundos para ciberatores maliciosos numa base regular e sem medidas básicas para enfrentar os seus riscos.
“O Tesouro continuará a perseguir agressivamente ações contra misturadores que lavam moeda virtual para criminosos e aqueles que os ajudam.”
Em maio de 2022, Tornado Cash proibiu carteiras que o OFAC assinou para Lazarus. Porém, os endereços foram banidos apenas do site e não dos contratos inteligentes que não podem ser atualizados.
O OFAC ficou descontente com a incapacidade do Tornado Cash de colocar endereços na lista negra de seus contratos, o que levou ao banimento de seu site e de contratos inteligentes.
Circle congela USDC em endereços sancionados
As sanções significam que os investidores em criptografia dos EUA não podem mais usar o Tornado Cash. 38 endereços ETH e 6 endereços USDC foram adicionados à lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN) do OFAC e podem ser visualizados no Site do Departamento do Tesouro dos EUA.
O GitHub tomou medidas para cumprir as novas sanções dos EUA. Os desenvolvedores do Tornado Cash foram suspensos da plataforma, incluindo Roman Semenov e Alexey Pertsev.
fonte: Twitter
Circle, o fundador do USDC stablecoin cumpriu as sanções e colocou os endereços na lista negra da lista SDN. Os primeiros relatórios sugerem que um valor acima de US$ 70,000 foi congelado pela Circle.
fonte: Twitter
Tanto a Infura quanto a Alchemy bloquearam chamadas RPC para Tornado Cash em conformidade com a sanção recente. No momento da redação deste artigo, entretanto, os usuários ainda podem se conectar ao Tornado Cash usando CLI.
A indústria criptográfica reage às sanções
Várias figuras da indústria criptográfica expressaram suas preocupações sobre as sanções. Coin Center, um centro de pesquisa e defesa sem fins lucrativos que se concentra em questões políticas enfrentadas pelas criptomoedas e tecnologias descentralizadas, está surpreso com as sanções.
A lista OFAC SDN é composta por indivíduos envolvidos em terrorismo, estados inimigos ou outras atividades sancionadas. Estar na lista significa que não podem beneficiar do sistema financeiro dos EUA.
“Um contrato inteligente é um robô, não uma pessoa. É um software que reside na blockchain Ethereum.”
Em outras palavras, se um cidadão dos EUA receber uma transação através de um endereço Tornado Cash, ele não poderá rejeitá-la, o que poderia ser uma violação das regras da OFAC. Muneeb Ali, cofundador da Stacks, concorda que o OFAC deveria ser contra as pessoas, não a tecnologia.
O CEO e fundador da Shapeshift, Erik Voorhees, tuitou para a comunidade MakerDAO para desfazer as garantias do USDC e mudar para stablecoins mais “resistentes à censura”.
Jake Chervinsky, executivo da Blockchain Association escreveu o seguinte em reação às sanções dos EUA:
“Durante anos, o Tesouro distinguiu cuidadosamente os maus atores das ferramentas neutras e da tecnologia que eles (e todas as outras pessoas no mundo) são capazes de utilizar.
“A decisão de sancionar o TornadoCash, um protocolo descentralizado, ameaça essa abordagem inteligente e equilibrada da criptografia.”
Como o protocolo é descentralizado e não centralizado, ele não pode ser interrompido. Há pedidos crescentes por uma stablecoin descentralizada em oposição ao USDC.
Os números do OFAC podem ser imprecisos
De acordo com a Elliptic, apenas US$ 1.54 bilhão foram lavados através do Tornado Cash. A soma total transacionada através do mixer está ultrapassando US$ 7 bilhões.
fonte: elíptico
Os investidores honestos dos EUA que realizaram transações através do Tornado Cash podem enfrentar dificuldades.
Devido à sua descentralização, o Tornado Cash pode ser bifurcado para criar misturadores semelhantes. No entanto, será necessária liquidez, que pode levar algum tempo para ser acumulada.
Isso impedirá a lavagem de dinheiro?
Embora seja verdade que os hackers norte-coreanos usaram o Tornado Cash para lavagem de dinheiro, a alternativa é a ponte, o que já foi feito no passado.
O malfeitor pode fazer a ponte entre ETH, por exemplo, e AVAX, que não pode ser rastreada a menos que uma quantia significativa seja transferida em uma única transação. Sempre haverá alternativas ao Tornado Cash.
Aztech está desenvolvendo uma camada de privacidade para projetos web3. Apelidada de ‘VPN’ para transações Ether, uma plataforma descentralizada de contratos inteligentes privados está em seu roteiro.
A Aztech está comparando as carteiras ETH atuais com transações de cartão de crédito, que estão disponíveis publicamente para todos. A empresa está trabalhando para trazer privacidade ao DeFi.
Mais protocolos poderão acelerar o seu foco na privacidade como resultado das sanções.
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