CEO da Titanium Blockchain se declara culpado por fraude de valores mobiliários

O Departamento de Justiça dos EUA anunciou hoje que Michael Stollery, CEO da Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS), se declarou culpado por seu papel em um esquema que arrecadou US $ 21 milhões por meio de um esquema fraudulento. oferta inicial de moedas (ICO).

De acordo com o DOJ, Stollery chamou o esquema de “oportunidade de investimento em criptomoeda”, atraindo investidores a comprar o token BAR da empresa por meio de uma série de declarações falsas e enganosas.

O DOJ também diz Stollery não registrou a oferta da TBIS, conforme necessário.

“Stollery não registrou a ICO em relação à oferta de investimento em criptomoeda da TBIS na Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA, nem teve uma isenção válida dos requisitos de registro da SEC”, escreveu o DOJ.

Em seu próprio Reclamação de 2018, a SEC disse que o esquema de Stollery conseguiu arrecadar até US$ 21 milhões em Ether, Bitcoin e dinheiro de dezenas de investidores localizados em pelo menos 18 estados e no exterior.

Stollery se declarou culpado de uma acusação de fraude de valores mobiliários. Além de administrar uma ICO não registrada, a agência diz que Stollery admitiu usar fundos de investidores para pagar contas de cartão de crédito e contas de seu condomínio no Havaí.

A agência diz que Stollery admitiu exagerar a lucratividade potencial do token, falsificando aspectos dos white papers da TBIS, plantando depoimentos falsos de clientes e alegando um relacionamento com empresas proeminentes e o Federal Reserve no site da empresa.

Se condenado, Stollery pode pegar até 20 anos de prisão. Ele está programado para ser sentenciado em 18 de novembro de 2022.

Os reguladores federais tornaram-se cada vez mais ativos no espaço criptográfico. Na semana passada, o Departamento de Justiça e a SEC apresentaram acusações separadas contra Ishan Wahi, ex- Coinbase gerente de projeto e outros dois por suposta negociação com informações privilegiadas.