Desenvolvedor Tornado Cash é preso em Amsterdã

Em 10 de agosto, a Agência Criminal Holandesa (FIOD) anunciou a prisão de um desenvolvedor de 29 anos do Tornado Cash, um misturador de criptomoedas construído na rede Ethereum que foi sancionado no início deste mês pelo Departamento do Tesouro dos EUA.

A EUA baniram dinheiro do Tornado porque a plataforma tinha um potencial de empréstimo de lavagem de dinheiro em grande escala e ajudou a anonimizar os fundos de vários indivíduos ligados a atividades criminosas.

De acordo com o FIO, o suspeito está supostamente envolvido em crimes de ocultação de fluxos financeiros ilícitos e facilitação de lavagem de dinheiro.

Atividades de lavagem de dinheiro facilitadas pelo Tornado Cash

O FIOD observou que os misturadores de criptomoedas tendem a facilitar a lavagem de dinheiro, pois essas plataformas são usadas principalmente para aumentar o anonimato em transações financeiras.

“O Tornado Cash é um serviço de mixagem de criptomoedas. O serviço online permite ocultar a origem ou destino das criptomoedas. A origem (criminosa) das criptomoedas muitas vezes não é ou dificilmente é verificada por esses serviços de mistura. Os usuários de um serviço de mixagem fazem isso principalmente para aumentar seu anonimato.”

O Tornado Cash está sob investigação desde junho de 2022 pela FIOD devido a suas possíveis ligações com organizações criminosas como o grupo de hackers Lazarus, financiado pelo Estado. No entanto, como protocolo, seria difícil sancionar porque suas decisões de governança são tomadas em consenso por meio de uma DAO (organização autônoma descentralizada) sem uma entidade central por trás.

Isso tem sido motivo de preocupação para as agências de aplicação da lei, uma vez que a atividade criminal ligada aos misturadores de criptomoedas atingiu um recorde histórico este ano. reportado por Cryptopotato.

A Cripto Comunidade Reage

Após a prisão do suposto desenvolvedor do Tornado Cash, várias vozes da comunidade criptográfica, defensoras da privacidade de dados, protestaram contra a notícia, afirmando que era uma indignação contra os programadores que, apesar de desenvolverem código, não detêm o controle total do plataforma.

Stephan Livera, apresentador de podcast de Bitcoin e escritor da Bitcoin Magazine, disse que a prisão dessa pessoa foi “notícia perturbadora”, porque, assim como os construtores de estradas que constroem estradas usadas por criminosos quando dirigem seus carros, os misturadores de moedas não são feitos com um propósito criminoso em mente, mesmo que os criminosos o usem.

O desenvolvedor do Tornado Cash sendo preso pelo FIOD da Holanda é uma notícia preocupante.

Imagine se construtores de estradas fossem presos “porque criminosos os usam”? Ou instaladores de cortinas domésticas?

Querer privacidade não deve ser considerado crime.

- Stephan Livera (@stephanlivera) 12 de agosto de 2022

Livera deixou em aberto a questão de por que eles realmente prenderam esse desenvolvedor, seja por escrever o código de programação do Tornado Cash ou porque ele estava envolvido em outra coisa. Tom Robinson, cofundador da empresa forense de blockchain Elliptic, também compartilhou preocupações semelhantes.

O desenvolvedor do Tornado Cash foi preso, não por escrever código, mas por agir conscientemente como um retransmissor de produtos do crime?https://t.co/Wvd3qSVM1v

- Tom Robinson (@tomrobin) 12 de agosto de 2022

Jake Chervinsky, advogado e chefe de política da Blockchain Association, disse que passou a semana inteira investigando o caso. No entanto, até agora, ele não havia “ouvido uma justificativa satisfatória” que permitisse que o desenvolvedor fosse preso, com as autoridades apenas indicando que os criminosos estavam usando a plataforma pesadamente.

Passei a semana inteira no @TornadoCash sanções e ainda não ouvi uma justificativa satisfatória.

O principal argumento é “os criminosos usaram muito”. Certo, mas eles usam tudo que os cidadãos cumpridores da lei fazem.

Onde está a linha? Quão escorregadia é essa inclinação? A incerteza é um passo atrás.

- Jake Chervinsky (@jchervinsky) 11 de agosto de 2022