Departamento do Tesouro dos EUA emite alerta, diz que NFTs podem ser usados ​​para lavagem de dinheiro

O Departamento do Tesouro dos EUA está emitindo um aviso aos investidores de que os tokens não fungíveis (NFTs) podem ser usados ​​para lavar dinheiro.

Em um novo estudo, a agência diz que a capacidade de transferir NFTs instantaneamente em todo o mundo usando a Internet torna o setor de criptomoedas um dos principais candidatos a atividades ilícitas.

“O emergente mercado de arte online pode apresentar novos riscos, dependendo da estrutura e incentivos de determinada atividade neste setor do mercado (ou seja, a compra de tokens não fungíveis).

A capacidade de transferir alguns NFTs pela internet sem preocupação com a distância geográfica e além das fronteiras quase instantaneamente torna a arte digital suscetível à exploração por aqueles que buscam a lavagem de receitas ilícitas do crime, porque a movimentação de valor pode ser realizada sem incorrer em potenciais financeiros, regulatórios ou custos investigativos do envio físico”.

O departamento descobre que um método popular de lavagem de dinheiro usando NFTs é quando uma entidade atua como compradora e vendedora de um ativo durante uma transação para criar um registro de vendas para ele em uma blockchain.

Os maus atores venderiam o ativo para um comprador desavisado para receber fundos limpos, de acordo com o Departamento do Tesouro.

“Os NFTs podem ser usados ​​para realizar autolavagem, onde os criminosos podem comprar um NFT com fundos ilícitos e proceder a transações com eles mesmos para criar registros de vendas no blockchain. O NFT poderia então ser vendido a um indivíduo involuntário que compensaria o criminoso com fundos limpos não vinculados a um crime anterior”.

O Departamento do Tesouro também diz que outro risco que acompanha as NFTs é que as transações oferecem um certo grau de anonimato.

“Também é possível ter transações diretas peer-to-peer de arte digital protegida por NFT sem o envolvimento de um intermediário, e essas transações podem ou não ser registradas em um livro público.

Esses ativos de arte digital são inerentemente mais fáceis de transferir entre as partes que fazem transações do que a arte tradicional porque, na maioria dos casos, as partes não precisam mover fisicamente a arte ou pagar por serviços de remessa, como seguro, transporte ou taxas alfandegárias, embora os usuários possam incorrer transação honorários."

Você pode ler o estudo completo SUA PARTICIPAÇÃO FAZ A DIFERENÇA.

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Imagem em destaque: Shutterstock / Tithi Luadthong / Natalia Siiatovskaia

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• Fonte: https://dailyhodl.com/2022/02/06/us-treasury-department-issues-warning-says-nfts-may-be-used-for-money-laundering/