Autoridades do Reino Unido em busca de maior poder para congelar ativos criptográficos

As criptomoedas tornaram-se um problema tão grande para a polícia no Reino Unido que eles estão pedindo mais poder para congelar ativos digitais em investigações criminais. 

Detetives para o Londres eutpolícia solicitaram a capacidade de congelar ativos criptográficos de indivíduos ou empresas que estão sendo investigados por comportamento criminoso, da mesma forma que podem impedi-los de fazer transferências. Além da possibilidade de congelamento, as autoridades começaram a pressionar o governo para que faça alterações legislativas que tornem também mais difícil a realização de transferências por parte dos criminosos — especialmente os criminosos suspeitos de branqueamento de capitais. 

Basicamente, os detetives querem que as criptomoedas sigam as mesmas leis das transações em dinheiro. 

Em uma entrevista com The Times, o detetive superintendente Mick Gallagher afirmou que “As conversas que estamos tendo são sobre como alinhamos a criptomoeda ao mesmo tipo de abordagem que temos sobre a criminalidade baseada em dinheiro”.

A natureza dos ativos digitais torna difícil para qualquer autoridade oficial reivindicar jurisdição sobre eles e exige uma abordagem única. Isso os torna um caminho óbvio para os lavadores de dinheiro lavarem fundos de maneira eficaz. 

Empresas de criptografia do Reino Unido lutando para cumprir as regulamentações

A aplicação da lei vem na esteira da Autoridade de Conduta Financeira (FCA), declarando em um comunicados à CMVM que “Um número significativamente elevado de empresas não cumpre os padrões exigidos pelos Regulamentos sobre Branqueamento de Capitais”.

As descobertas foram resultado do FCA's Regime de Registros Temporários (TRR) que exige que as empresas de criptoativos existentes se registrem junto ao regulador financeiro e grupo de vigilância do Reino Unido. Como resultado, um número “sem precedentes” de empresas retiraram as suas candidaturas por não cumprirem determinados critérios. A data limite agora foi estendido até 31 de março de 2022. A extensão permitirá que empresas de criptoativos ainda não registradas continuem negociando enquanto a FCA avalia suas aplicações. 

É claro que este não é um problema apenas do Reino Unido. Grande parte da Europa também está a lutar contra atividades ilegais, especialmente a evasão fiscal, que utiliza a criptomoeda como ferramenta. Em Janeiro, Christine Lagarde, Presidente do Banco Central Europeu, declarou a necessidade de regulamentação global de Bitcoin. Ela afirmou que o BTC é um ativo e não uma moeda, e é preciso fechar brechas que permitam que os lavadores façam uso dele. Bitcoin "realizou alguns negócio engraçado e algumas atividades interessantes e totalmente repreensíveis de lavagem de dinheiro”, afirmou Lagarde sem rodeios.  

Apesar dos seus melhores esforços, apenas cinco empresas conseguiram até agora registrado na FCA, o que significa que muitas bolsas de criptografia no Reino Unido não têm qualquer responsabilidade de relatar ou monitorar qualquer atividade suspeita. Ou seja, até março de 2022, quando suas inscrições deverão ser finalizadas.