A FCA do Reino Unido sugere por que recebeu apenas 15% da empresa Cryptp O aceno regulatório

Republicado por Platão

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27 de janeiro de 2023 10:35 UTC

| Atualizada:

27 de janeiro de 2023 às 10:35 UTC

O órgão fiscalizador do Reino Unido entrou em 300 operações de registro de firmas cripto, mas aprovou apenas 41 aspirantes.

Apesar dos planos de transformar a região em uma movimentada meca criptográfica, o órgão fiscalizador do Reino Unido diz que deu permissão para apenas 41 das 300 operações de estabelecimentos cripto que buscam bênçãos não supervisionadas até o momento.

A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) aplicou os novos regulamentos concentrados em criptomoedas em janeiro. 10, 2020, para supervisionar as empresas que operam no setor e para garantir que estejam sujeitas aos mesmos regulamentos anti-lavagem de dinheiro (AML) e contra-terrorismo (CTF) que as empresas em solicitações fiscais tradicionais.

Um comunicado da FCA revelou que das 265 operações que foram “determinadas” apenas 15 dessas operações foram aprovadas e registradas, 74 das empresas recusaram ou desistiram da operação, enquanto 11 foram rejeitadas. Outras 35 operações ainda serão definidas.

Embora a FCA não tenha declarado expressamente a causa das operações rejeitadas ou retiradas, deu feedback sobre as operações de “boa e má qualidade”.

Entre as operações mais completas, havia uma descrição detalhada do modelo de negócios do estabelecimento, locais e responsabilidades de parceiros de negócios e prestadores de serviços, fontes de liquidez, mapas de fluxo de finanças e uma figura dos programas e sistemas estabelecidos para gerenciar ameaça, afirmou o relatório.

As operações deficientes foram mais evidentes onde as empresas utilizaram a operação para promover seus produtos e serviços, principalmente nos casos em que o processo da operação ainda estava em andamento

“Os sites e materiais de marketing dos aspirantes não devem incluir linguagem que dê a impressão de que fazer uma operação de inscrição é uma forma de contra-assinatura ou recomendação da FCA. ”

O relatório sugere que algumas empresas podem ter suas operações descartadas se não puderem mostrar que possuem cofres suficientes de conformidade com blockchain estabelecidos para cobrir negócios na cadeia.

A FCA também intensificou sua estação anti-lavagem de dinheiro, exigindo que todas as empresas nomeassem um oficial de relatório de lavagem plutocrata que esteja “completamente envolvido” no processo da operação.

A FCA também enfatizou que, de fato, para as empresas que tiveram seus cadastros aprovados, a bênção semelhante não significa que elas não estejam mais livres de pontuações

” os aspirantes devem comemorar que ser registrado não é uma formalidade única ou um exercício de caixa de crack sem quaisquer pontuações adicionais ou comércio com a FCA. ”

“Esse feedback deve ajudar os aspirantes a preparar sua operação para inscrição e ajudar a tornar o processo o mais simples e eficaz possível”, resumiu a nota.

Entre as empresas de ativos digitais registradas sob a FCA, até agora, incluem-se Crypto.com, Revolut, CEX.IO, eToro, Wintermute Trading, DRW Global Markets, Copper, Globalblock, Moneybrain e solicitações Zodia.

Dado que inúmeras empresas prestam serviços transnacionais, o Reino Unido. A FCA também verificou que agora está se unindo a outras agências estatais em todo o mundo, especialmente aos Estados Unidos. controlador de valores mobiliários e os EUA controlador de mercadorias — a fim de fortalecer a regulamentação quando necessário.

A FCA enfatizou em várias ocasiões que a falha no registro antes de realizar negócios pode afetar acusações criminais.