As autoridades policiais dos Estados Unidos apreenderam mais de 50,676 Bitcoins que foram roubados do notório mercado dark web, Rota da Seda, em 2012. O valor de mercado atual dos Bitcoins apreendidos é superior a US$ 1 bilhão, enquanto as criptomoedas valiam mais de US$ 3.36 bilhões durante a busca e apreensão realizada em novembro de 2021.
Foi a segunda maior apreensão financeira pelas autoridades dos EUA, após o confisco de US$ 3.6 bilhões em criptomoedas roubadas ligadas ao 2016 Bitfinex hackeado.
Anunciado na segunda-feira, a enorme quantidade de Bitcoins vinculados à Rota da Seda foi obtido na residência de James Zhong, baseado na Geórgia, que enganou o sistema de processamento do mercado darknet para obter as criptomoedas. Zhong já se declarou culpado das acusações de fraude eletrônica e agora enfrenta até 20 anos de prisão.
O Silk Road era um infame mercado darknet que facilitava a venda de drogas, documentos falsos e todos os tipos de outras substâncias e serviços ilegais. O governo dos EUA apreendeu a plataforma em 2013, e o seu criador, Ross Ulbricht, foi condenado em 2015. Ulbricht foi condenado à prisão perpétua por facilitar a venda ilegal de drogas e a sua recurso foi rejeitado em 2017.
“Durante quase dez anos, o paradeiro deste enorme pedaço de desaparecidos Bitcoin havia se transformado em um mistério de mais de US$ 3.3 bilhões”, disse o procurador dos EUA, Damian Williams.
Executando um “esquema sofisticado”
Anteriormente, relatos da mídia revelaram que ele alegou ser o presidente e CEO de uma empresa criada por ele mesmo e registrada na Geórgia, a JZ Capital LLC. No momento, as contas de Zhong nas redes sociais foram retiradas. No entanto, os relatórios mostram que ele afirmou ter experiência em desenvolvimento de software e é um “grande investidor inicial em Bitcoin com amplo conhecimento de seu funcionamento interno”. Ele até postou fotos dele em iates e aviões, bem como em jogos de futebol de alto nível.
Zhong executou um ‘esquema sofisticado’ para roubar bitcoin do Silk Road. De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, ele criou cerca de nove contas fraudulentas do Silk Road. Ele desencadeou mais de 140 transações em rápida sucessão para enganar o sistema de processamento do notório mercado.
Ele desviou mais de 50,000 Bitcoins do Silk Road e mais tarde, durante a divisão da comunidade Bitcoin, recebeu uma quantia equivalente de Bitcoin Cash, que converteu em Bitcoins.
As autoridades descobriram os Bitcoins em posse de Zhong armazenados em um cofre subterrâneo e até mesmo em um computador de placa única submerso sob cobertores em uma lata de pipoca armazenada em um armário de banheiro. As autoridades também apreenderam US$ 661,900 em dinheiro, 25 moedas Casascius no valor de 174 Bitcoins e mais de 11 Bitcoins adicionais. Além disso, recuperaram quatro barras de prata de uma onça, três barras de ouro de uma onça, quatro barras de prata de 10 onças e uma moeda de ouro.
Além disso, Zhong entregou voluntariamente mais de 1,004 Bitcoins adicionais às autoridades.
“Graças ao rastreamento de criptomoedas de última geração e ao bom e velho trabalho policial, as autoridades policiais localizaram e recuperaram esse impressionante estoque de receitas do crime”, acrescentou Williams. “Este caso mostra que não vamos parar de seguir o dinheiro, por mais habilmente escondido que seja, até mesmo uma placa de circuito no fundo de uma lata de pipoca.”
As autoridades policiais dos Estados Unidos apreenderam mais de 50,676 Bitcoins que foram roubados do notório mercado dark web, Rota da Seda, em 2012. O valor de mercado atual dos Bitcoins apreendidos é superior a US$ 1 bilhão, enquanto as criptomoedas valiam mais de US$ 3.36 bilhões durante a busca e apreensão realizada em novembro de 2021.
Foi a segunda maior apreensão financeira pelas autoridades dos EUA, após o confisco de US$ 3.6 bilhões em criptomoedas roubadas ligadas ao 2016 Bitfinex hackeado.
Anunciado na segunda-feira, a enorme quantidade de Bitcoins vinculados à Rota da Seda foi obtido na residência de James Zhong, baseado na Geórgia, que enganou o sistema de processamento do mercado darknet para obter as criptomoedas. Zhong já se declarou culpado das acusações de fraude eletrônica e agora enfrenta até 20 anos de prisão.
O Silk Road era um infame mercado darknet que facilitava a venda de drogas, documentos falsos e todos os tipos de outras substâncias e serviços ilegais. O governo dos EUA apreendeu a plataforma em 2013, e o seu criador, Ross Ulbricht, foi condenado em 2015. Ulbricht foi condenado à prisão perpétua por facilitar a venda ilegal de drogas e a sua recurso foi rejeitado em 2017.
“Durante quase dez anos, o paradeiro deste enorme pedaço de desaparecidos Bitcoin havia se transformado em um mistério de mais de US$ 3.3 bilhões”, disse o procurador dos EUA, Damian Williams.
Executando um “esquema sofisticado”
Anteriormente, relatos da mídia revelaram que ele alegou ser o presidente e CEO de uma empresa criada por ele mesmo e registrada na Geórgia, a JZ Capital LLC. No momento, as contas de Zhong nas redes sociais foram retiradas. No entanto, os relatórios mostram que ele afirmou ter experiência em desenvolvimento de software e é um “grande investidor inicial em Bitcoin com amplo conhecimento de seu funcionamento interno”. Ele até postou fotos dele em iates e aviões, bem como em jogos de futebol de alto nível.
Zhong executou um ‘esquema sofisticado’ para roubar bitcoin do Silk Road. De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, ele criou cerca de nove contas fraudulentas do Silk Road. Ele desencadeou mais de 140 transações em rápida sucessão para enganar o sistema de processamento do notório mercado.
Ele desviou mais de 50,000 Bitcoins do Silk Road e mais tarde, durante a divisão da comunidade Bitcoin, recebeu uma quantia equivalente de Bitcoin Cash, que converteu em Bitcoins.
As autoridades descobriram os Bitcoins em posse de Zhong armazenados em um cofre subterrâneo e até mesmo em um computador de placa única submerso sob cobertores em uma lata de pipoca armazenada em um armário de banheiro. As autoridades também apreenderam US$ 661,900 em dinheiro, 25 moedas Casascius no valor de 174 Bitcoins e mais de 11 Bitcoins adicionais. Além disso, recuperaram quatro barras de prata de uma onça, três barras de ouro de uma onça, quatro barras de prata de 10 onças e uma moeda de ouro.
Além disso, Zhong entregou voluntariamente mais de 1,004 Bitcoins adicionais às autoridades.
“Graças ao rastreamento de criptomoedas de última geração e ao bom e velho trabalho policial, as autoridades policiais localizaram e recuperaram esse impressionante estoque de receitas do crime”, acrescentou Williams. “Este caso mostra que não vamos parar de seguir o dinheiro, por mais habilmente escondido que seja, até mesmo uma placa de circuito no fundo de uma lata de pipoca.”
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