Aviv Talmor, fundador e CEO da empresa de negociação algorítmica UTrade, foi condenado por um tribunal israelense por fraudar investidores de NIS 77 milhões (US$ 22 milhões) e vários outros encargos.
Conforme noticiado pela mídia local Globes, na manhã de terça-feira, o Tribunal Distrital de Tel Aviv condenou Talmor por fraude em circunstâncias agravadas, roubo por pessoa autorizada, lavagem de dinheiro e gestão de carteira de investimentos sem qualquer licença.
A condenação ocorreu após um longo julgamento, já que Talmor foi o primeiro indiciou pelas autoridades israelenses em dezembro de 2018. O tribunal ouvirá agora os argumentos em torno da sentença em 24 de novembro.
Uma grande fraude
A ação contra Talmor e UTrade começou em 2015, quando vários investidores reclamaram às autoridades, o que foi seguido por uma inspeção.
De acordo com a acusação inicial, a UTrade arrecadou NIS 100 milhões entre 2012 e 2015 de cerca de 600 clientes, prometendo um retorno anual de 15 a 20 por cento. Embora os clientes da empresa fossem principalmente israelenses, um relatório anterior revelou que a empresa também tinha como alvo clientes globais.
Além disso, o juiz observou que a empresa não apresentou nenhuma justificativa para esses retornos elevados e os considerou “declarações falsas”. Além disso, destacou que as atividades ilícitas da empresa deixam claro que suas atividades comerciais foram deficitárias.
Inicialmente, a empresa especificou a separação entre os recursos dos clientes e os rendimentos da empresa. No entanto, utilizou depósitos de clientes para despesas operacionais e até para expansão estratégica com um aquisição . Até pagou clientes antigos com fundos de novos, tornando-se um clássico esquema de Ponzi .
Além disso, o tribunal reconheceu o depoimento de 169 clientes da UTrade que não teriam investido se soubessem que a empresa utilizaria os seus fundos para despesas operacionais. Atualmente, a empresa fraudulenta deve aos investidores US$ 12 milhões.
A irmã de Aviv Talmor, Ma'ayan Talmor, confessou as acusações de conspiração para cometer um crime. Ela foi multada em NIS 10,000 com pena suspensa. Além disso, as autoridades indiciaram Roy Cuzin, analista-chefe da UTrade, mas ele fugiu do país, levando à suspensão do processo.
Aviv Talmor, fundador e CEO da empresa de negociação algorítmica UTrade, foi condenado por um tribunal israelense por fraudar investidores de NIS 77 milhões (US$ 22 milhões) e vários outros encargos.
Conforme noticiado pela mídia local Globes, na manhã de terça-feira, o Tribunal Distrital de Tel Aviv condenou Talmor por fraude em circunstâncias agravadas, roubo por pessoa autorizada, lavagem de dinheiro e gestão de carteira de investimentos sem qualquer licença.
A condenação ocorreu após um longo julgamento, já que Talmor foi o primeiro indiciou pelas autoridades israelenses em dezembro de 2018. O tribunal ouvirá agora os argumentos em torno da sentença em 24 de novembro.
Uma grande fraude
A ação contra Talmor e UTrade começou em 2015, quando vários investidores reclamaram às autoridades, o que foi seguido por uma inspeção.
De acordo com a acusação inicial, a UTrade arrecadou NIS 100 milhões entre 2012 e 2015 de cerca de 600 clientes, prometendo um retorno anual de 15 a 20 por cento. Embora os clientes da empresa fossem principalmente israelenses, um relatório anterior revelou que a empresa também tinha como alvo clientes globais.
Além disso, o juiz observou que a empresa não apresentou nenhuma justificativa para esses retornos elevados e os considerou “declarações falsas”. Além disso, destacou que as atividades ilícitas da empresa deixam claro que suas atividades comerciais foram deficitárias.
Inicialmente, a empresa especificou a separação entre os recursos dos clientes e os rendimentos da empresa. No entanto, utilizou depósitos de clientes para despesas operacionais e até para expansão estratégica com um aquisição . Até pagou clientes antigos com fundos de novos, tornando-se um clássico esquema de Ponzi .
Além disso, o tribunal reconheceu o depoimento de 169 clientes da UTrade que não teriam investido se soubessem que a empresa utilizaria os seus fundos para despesas operacionais. Atualmente, a empresa fraudulenta deve aos investidores US$ 12 milhões.
A irmã de Aviv Talmor, Ma'ayan Talmor, confessou as acusações de conspiração para cometer um crime. Ela foi multada em NIS 10,000 com pena suspensa. Além disso, as autoridades indiciaram Roy Cuzin, analista-chefe da UTrade, mas ele fugiu do país, levando à suspensão do processo.
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