Apesar da natureza pública do Bitcoin, ele sempre foi apresentado como uma solução não pública para fazer transações monetárias sem a intervenção de terceiros. No entanto, com a crescente sofisticação das estratégias e ferramentas do governo para identificar fundos de criptomoedas, ficou claro que, embora as transações na blockchain sejam apenas vinculadas a endereços de bolso, elas podem ser rastreadas até estabelecimentos ou pessoas.
Isso levou a novos métodos para obscurecer suas transações de bitcoin, especificamente, mistura de transações de bitcoin. No entanto, o que é a mistura de transações de bitcoin? Como funciona? E, é autorizado?
O que é a mistura de transações Bitcoin?
A mistura de transações Bitcoin consiste principalmente em misturar uma soma de criptomoedas, cuja prioridade e trajetória você está tentando cobrir, com uma soma ilimitada de fundos diferentes. As pessoas fazem isso por meio de um misturador de bitcoin, também conhecido como copo de bitcoin.
Mixers centralizados x descentralizados
Existem dois métodos principais para combinar seu bitcoin: um misturador de bitcoin centralizado ou um misturador de bitcoin descentralizado.
Os misturadores de bitcoin centralizados são literalmente corporações que podem querer pegar seu bitcoin e trocá-lo por outro bitcoin por um preço de serviço. Essas empresas fornecem uma solução fácil para misturar seu bitcoin.
Estes, no entanto, ainda apresentam um problema de privacidade. A empresa, no entanto, manterá um arquivo de quem comprou qual bitcoin e de onde veio. A questão é que a empresa pode muito bem ser obrigada a divulgar tais dados ou entregá-los a uma terceira ocasião.
Os misturadores de bitcoin descentralizados, novamente, usam protocolos de blockchain semelhantes ao CoinJoin, para ocultar a proveniência dos fundos. CoinJoin é principalmente uma técnica de anonimização usada para adicionar uma camada de privacidade a um blockchain público.
O protocolo CoinJoin permite que um grupo de usuários reúna uma quantidade de bitcoin e depois redistribua-o para que todos recebam a mesma quantidade de bitcoin novamente. Após o método, ninguém pode informar quem adquiriu o quê ou de onde veio.
A mistura de transações Bitcoin é legal?
O poder de cobrir a proveniência dos fundos transformou os misturadores de bitcoin em um viveiro de ações de lavagem de dinheiro. Agora, se os misturadores de bitcoin são autorizados ou não, depende das diretrizes legais que regem o local onde você mora. Em fevereiro de 2021, após a prisão de Roman Sterlingov, o suposto criador do Bitcoin Fog, então O vice-procurador-geral assistente, Brian Benczkowski, disse que “tentar ocultar transações de moeda virtual [através de um misturador] é um crime”.
A “regra de viagens” da Monetary Motion Job Pressure nos EUA e a Quinta Diretiva Anti-Lavagem de Dinheiro na União Européia agora exigem que as trocas de criptomoedas revendam e compartilhem os dados do originador e beneficiário junto com as transações de criptomoedas, quase obrigando as trocas de criptomoedas padrão a banir “ dinheiro contaminado” ou dinheiro que foram combinados.
A Caixa de Dinheiro Twister
Em 8 de agosto de 2022, a Divisão dos EUA do Escritório de Administração de Bens Internacionais (OFAC) do Tesouro adicionou o Twister Money, um dos maiores misturadores de criptomoedas, à lista de verificação de Cidadãos Especificamente Designados e Pessoas Bloqueadas (SDN), fazendo uso da lista aberta -protocolo de origem ilegal. A informação abalou o mundo das criptomoedas, já que muitos dos principais mercados e provedores de criptomoedas se moveram para implementar as novas diretrizes.
Embora este não tenha sido o principal misturador de criptografia a ser focado pelas autoridades dos EUA, a diferença reside no fato de que, em comparação com o caso do Bitcoin Fog, o Twister Money não é executado centralmente. É um protocolo descentralizado; programa de software de código aberto. O Comunicado de imprensa do Departamento do Tesouro dos EUA é meio fácil em sua redação:
A capacidade e a integridade das sanções da OFAC derivam [...] da capacidade da OFAC de designar e adicionar indivíduos ao Registro SDN
O problema surge quando você considera o fato de que o software não é uma entidade ou um indivíduo, mas sim um código, como muitos desenvolvedores identificaram. No entanto, por que o fato de que o software é um código é um problema? Bem, de acordo com cada ciência e lingüística do PC, conhecimento é linguagem. E como alguns estão sendo rápidos em nivelar, chamando a transferência de inconstitucional, a linguagem é um dispositivo que usamos para falar, argumentando que, consequentemente, o código, como linguagem, está protegido pela Primeira Modificação da Estrutura dos EUA.
Empreendimento Perigoso
A combinação de transações Bitcoin dá uma camada muito boa de privacidade a um blockchain pessoal. Essa capacidade, no entanto, transformou os misturadores de transações de bitcoin em focos para ações de lavagem de dinheiro.
Se você deseja manter suas transações de bitcoin pessoais, os misturadores de bitcoin fornecem uma boa variedade. Embora você se envolva em atividades criminosas, seu dinheiro pode ser considerado “contaminado” por muitas das trocas de criptomoedas mais quentes.
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