Zipmex aproveita a reestruturação da empresa enquanto luta para se manter à tona

A exchange de criptomoedas protegida por falências Zipmex está tentando orientar seu navio de volta ao curso após um início difícil nos primeiros seis meses do ano.

A empresa do Sudeste Asiático, que emprega cerca de 250 pessoas em Cingapura, Tailândia, Austrália e Indonésia, disse na quinta-feira que está nos estágios finais de garantir investimentos de terceiros.

Como parte desses esforços, a empresa também disse que recorreu à empresa de consultoria financeira e de reestruturação KordaMentha e pretende nomear um “Gerente de Esquema” para supervisionar o processo.

“Solicitamos reuniões com a Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia e reguladores no país onde operamos para apresentar nossos investidores aos reguladores e apresentar nosso plano de recuperação às agências governamentais”, disse a bolsa em comunicado.

A Zipmex ganhou as manchetes em julho quando foi forçada a suspender saques, citando uma “combinação de circunstâncias”, incluindo extrema volatilidade do mercado e exposição a credores de criptomoedas problemáticos. 

Mais tarde, o regulador de valores mobiliários da Tailândia criou um formulário baseado na web solicitando reclamações de clientes quando interveio para investigar.

A empresa procurou rapidamente $ 50 milhões em financiamento adicional de terceiros, tentando cobrir um déficit em empréstimos não pagos de credores, Babel Finance e Celsius.

Até o momento, a Zipmex assinou três acordos de MOU com investidores, de acordo com seu comunicado na quinta-feira, aproximando a bolsa de obter algum financiamento muito necessário.

Um MOU não constitui um acordo formal e não é vinculativo, o que significa que a bolsa pode se encontrar na mesma posição se os negócios azedarem.

Um porta-voz da SEC e da Zipmex não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários sobre os detalhes dos acordos do MOU ou os planos de recuperação propostos pela bolsa.

Fundada em 2018, a bolsa pouco conhecida ganhou destaque durante o auge do mercado em alta anterior da criptomoeda em 2021, para se tornar um dos maiores mercados de ativos digitais da Tailândia em volume de negócios.

Na época, os negócios pareciam estar crescendo. Em agosto daquele ano, a bolsa garantiu US$ 41 milhões em financiamento da Série B com participação de um dos maiores bancos da Tailândia, o Bank of Ayudhya.

O financiamento destinava-se a desenvolver ainda mais sua infraestrutura de tecnologia, trazer novos parceiros de negócios e atrair novos talentos. Até a gigante de câmbio Coinbase, listada na Nasdaq querido um pedaço da ação.

Problemas de empréstimo e milhões devidos

Avanço rápido de 12 meses e a bolsa está lutando para se manter à tona.

Em julho deste ano, a Zipmex suspendeu saques e depósitos em sua plataforma, revelando mais tarde que havia queimado um buraco de US$ 53 milhões em seu balanço patrimonial devido à sua exposição a alguns dos credores de criptomoedas problemáticos do setor. 

Desde então, reabriu as retiradas para selecione altcoins incluindo solana, XRP e cardano, enquanto as retiradas em bitcoin e ether permanecem bloqueadas na carteira nativa da empresa.

“Posso confirmar que continuaremos avançando para retomar os serviços”, disse o cofundador Akalarp Yimwilai em comunicado.

Aproximadamente $ 48 milhões em empréstimos não pagos é devido à Zipmex da Babel Finance de Hong Kong, com mais US $ 5 milhões atribuídos à Celsius - o credor sediado nos EUA que entrou com pedido de falência no mês passado. 

Apesar de ser uma soma relativamente baixa no contexto maior do que outros na indústria têm enfrentou, tem sido o suficiente para impactar severamente as operações, bem como solicitar chamadas de acionistas para o cofundador e CEO da Zipmex, Marcus Lim, demitir-se. 

Embora o chefe da bolsa tenha resistido a essas ligações, ele admitiu na semana passada que, se pressionado a fazê-lo, desistiria das rédeas.

“O fato de os saques da Zipmex serem limitados na Tailândia, mas abertos em outras jurisdições, sugere que foram os depósitos de seus clientes tailandeses que foram afetados pela exposição à Babel Finance”, disse Hayden Hughes, CEO da plataforma de negociação social Alpha Impact, com sede em Cingapura, à Blockworks.

Hughes, que também aconselha a empresa de capital de risco de blockchain e cripto em estágio inicial Antler, disse que os investidores precisariam avaliar se o buraco em seu balanço é pequeno o suficiente para justificar o resgate da empresa.

No auge, a Zipmex oferecia um rendimento de 10% por meio de seu produto de criptomoeda com juros ZipUp +, que estava vinculado a Babel e Celsius por meio de seu programa de empréstimos.

Tanto Celsius quanto Babel interromperam as retiradas no início deste ano após uma crise de liquidez em todo o setor que ocorreu logo após uma queda no mercado, desencadeada por Terra's morte.

Em um esforço para permitir que a exchange faça as pazes, um tribunal superior de Cingapura concedeu à Zipmex cerca de três meses de proteção ao credor na semana passada, conforme analisa os planos de reestruturar seus negócios.

A decisão judicial também concedeu a proteção cambial contra ações de credores até 2 de dezembro.

Mais informações sobre seus planos de reestruturação são esperadas no próximo mês, disse a Zipmex. Isso incluirá detalhes sobre as reuniões on-line do Townhall programadas para 15 de setembro.

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