Lavagem de dinheiro

Paribus. A Fragilidade das Finanças.

Apesar de muita turbulência nos mercados esta semana, o Federal Open Market Committee (FOMC) fez exatamente o que foi previsto. Jerome Powell ajustou cuidadosamente sua linguagem e reformulou a narrativa em torno de sua alta de 25 pontos-base para tentar acalmar os mercados que ele ajudou a prejudicar. Sua orientação futura era apenas esperar novos aumentos de juros se a inflação saísse do controle. Ele evitou assumir qualquer responsabilidade pelas recentes falências de bancos, alegando, em vez disso, que o setor era estável e robusto. Na realidade, o sistema financeiro global

Grande demais para falhar?

Algumas semanas atrás, cobrimos o Credit Suisse em alguns de nossos artigos sobre gestão de risco e regulamentações. Esta semana eles foram notícia novamente por todos os motivos errados, o que pode ter um impacto no mercado de criptomoedas. Outrora o queridinho de Wall Street, o Credit Suisse está rapidamente se transformando em seu inimigo. Após várias multas de vários milhões de dólares, eles passaram de um escândalo para outro. Em setembro de 2021, a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido emitiu uma declaração dizendo: “A Autoridade de Conduta Financeira multou o Credit Suisse em mais de £ 147 milhões por

Polícia israelense prende proprietário de Beitar Jerusalém e 7 suspeitos de fraude criptográfica multimilionária

A polícia israelense prendeu oito suspeitos em conexão com um esquema de fraude de criptomoeda após invadir suas casas e apreender provas. Um dos suspeitos é Moshe Hogeg, conhecido proprietário do principal time de futebol Beitar Jerusalem Football Club. 8 pessoas presas em esquema de fraude de criptografia em Israel A polícia israelense prendeu oito suspeitos na quinta-feira, supostamente roubando dezenas de milhões de shekels em um esquema de fraude de criptomoeda. As prisões foram feitas depois que policiais da unidade anticorrupção Lahav 433 da polícia invadiram as casas e escritórios dos suspeitos. Eles reuniram evidências e apreenderam

Índia, considerando registro e tributação na regulamentação de criptografia

O governo da Índia está planejando regulamentações que podem exigir que as moedas sejam registradas antes de serem listadas e negociadas nas bolsas. Patrocinado Patrocinado De acordo com fontes anônimas da Reuters, o processo é intencionalmente pesado para impedir os investidores de manter criptomoedas. Apenas moedas que foram pré-aprovadas pelo governo podem ser negociadas, e aqueles que possuem outras moedas correm o risco de ser penalizados. Este regulamento criaria uma barreira de entrada para milhares de moedas ponto a ponto, se implementado. Outra fonte sênior do governo afirmou que ganhos de capital e outros impostos, podendo chegar a mais de 40%,

IRS apreendeu US$ 3.5 bilhões em criptografia este ano e espera mais bilhões

O Internal Revenue Service (IRS) dos Estados Unidos apreendeu criptomoedas no valor de US$ 3.5 bilhões durante o ano fiscal de 2021. Patrocinado Patrocinado De acordo com o último relatório de investigação criminal do IRS, este número representa 93% dos ativos apreendidos pelas autoridades fiscais no ano passado. A agência de arrecadação de impostos acredita que poderia apreender mais bilhões em criptografia por fraude fiscal e outros crimes no próximo ano. Patrocinado Patrocinado “Espero que a tendência de apreensões de criptografia continue à medida que avançamos para o ano fiscal de 22”, disse o IRS Criminal Chefe de investigação Jim Lee. "Eram

Israel adiciona mais dentes às regulamentações de criptografia e lavagem de dinheiro

Em sua campanha contra a fraude com criptomoedas, Israel está aumentando a aposta. Nova legislação entrou em ação para prevenir comportamentos ilegais e normalizar o uso de bitcoin e outros produtos FinTech, segundo o diretor da Autoridade de Combate ao Financiamento do Terrorismo e à Lavagem de Dinheiro. A execução destes regulamentos, conforme afirmou o líder, Shlomit Wegman, ajudará a estabelecer ordem e normas claras. Novas restrições e benefícios Os regulamentos são um resultado direto dos requisitos de 2018 da Força-Tarefa de Ação Financeira. O Grupo de Ação Financeira (GAFI) é composto

Israel reforça os regulamentos de criptografia e lavagem de dinheiro

A Autoridade de Israel para Combater o Financiamento do Terror e a Lavagem de Dinheiro anunciou um endurecimento das regulamentações aplicáveis ​​aos setores de criptomoedas e Fintech. A Autoridade de Combate ao Financiamento do Terror e à Lavagem de Dinheiro anunciou por meio do diretor da autoridade que novos regulamentos entraram em vigor para combater atividades criminosas e normalizar o uso de criptomoedas e outros produtos FinTech. De acordo com o diretor da autoridade Shlomit Wegman, a aplicação desses regulamentos ajudará a estabelecer ordem e padrões claros. Os regulamentos

O que é a Orientação da FATF sobre DeFi?

Compartilhe um pouco do amor de Bitpinas: Por Hans DoringoA Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI), um órgão intergovernamental antilavagem de dinheiro, lançou em 28 de outubro de 2021, revisões e atualizações em sua orientação de ativos virtuais para provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs), que foi o primeiro emitido em 2019. De acordo com o feedback e as revisões sobre a incerteza de como o GAFI aplicaria seus padrões VASP às finanças descentralizadas (DeFi), o órgão prosseguiu na finalização das orientações durante sua reunião plenária que durou até outubro. A versão atualizada da orientação inclui esclarecimentos sobre a proposta do GAFI de

Deputado Federal Brasileiro propõe opção de pagamento criptografado para trabalhadores

O Deputado Federal e Deputado Federal Luizão Goulart propôs um projeto de lei para tornar a criptografia uma forma legal de pagamento para trabalhadores do setor público e privado. Deputado Federal Brasileiro Busca Legalizar Remunerações Criptografadas A proposta de Goulart busca estabelecer uma nova lei que permitirá que todos os trabalhadores brasileiros tenham a opção de solicitar seus salários e vencimentos de seus empregadores, em criptomoedas. Mas o projeto de lei garante que os pagamentos criptográficos sejam feitos somente após um acordo mútuo ser alcançado entre os trabalhadores e o empregador. A versão traduzida

FMI agora é o último a alertar contra criptomoedas abrindo 'portas indesejadas'

Um punhado de trocas de criptomoedas de repente se tornou empresas de bilhões de dólares. Uma explosão na popularidade do Bitcoin sobrecarregou plataformas antes pequenas em potências gerando milhões de dólares em receitas. E não é apenas Bitcoin, com outras altcoins gravando picos imensos também. Fonte: IMF Crypto é “arriscado” e abre “portas indesejadas” O mesmo foi assunto de um blog publicado recentemente pelo FMI (Fundo Monetário Internacional). O relatório observou: “O valor total de mercado de todos os cripto-ativos ultrapassou US $ 2 trilhões em setembro de 2021 - um aumento de 10 vezes desde o início de 2020.

Como o Binance ajuda as autoridades legais a derrubar criminosos cibernéticos que fazem lavagem de fundos ilícitos

patrocinado De acordo com as últimas estatísticas da ONU, as transações globais de lavagem de dinheiro chegam a US$ 2 trilhões por ano. Uma pequena fração dessa enorme quantidade passa pelo ecossistema de ativos digitais, e os intervenientes responsáveis ​​estão a trabalhar para reduzir ainda mais esse valor. Como principal bolsa de criptomoedas do mundo, a Binance assumiu especialmente a responsabilidade de proteger a segurança do mundo financeiro virtual. Veja como isso ajuda as autoridades legais a derrubar criminosos cibernéticos que lavam dinheiro. Destruindo o anel FANCYCAT de US$ 500 milhões em junho de 2021,