Commodity Futures Trading Commission (CFTC) din SUA a anunțat marți că a intentat o acțiune civilă de executare împotriva unei firme valutare neînregistrate cu sediul în Michigan și a proprietarului acesteia, Ali Bazzi. Potrivit comunicatului de presă, Welther Oaks, LLC și Bezzi au fost acuzați de fraudă și deturnare legate de funcționarea unui pool de mărfuri valutare.
Autoritățile au remarcat că Bazzi solicitat în mod fraudulos cel puțin 470,000 USD în martie 2018 de la aproape 25 de participanți la pool pentru a tranzacționa valută. Proprietarul Welther Oaks, LLC, le-a promis investitorilor profituri mari ale investițiilor lor respective, primind „profituri garantate” de până la 15% lunar, fără risc de pierderi. De asemenea, Bazzi le-a spus clienților că își pot retrage fondurile în orice moment.
„Plângerea susține, de asemenea, că Bazzi și Welther Oaks au folosit doar o mică parte din fondurile pe care le-au colectat pentru a tranzacționa valuta și și-au ascuns frauda prin emiterea de extrase de cont false pentru participanții la pool care pretindeau să arate profituri comerciale. În plus, plângerea susține că inculpații au deturnat cel puțin 387,000 USD din fondurile participanților pentru a le cheltui pe automobile, bijuterii, achiziții cu amănuntul, mese și divertisment și călătorii pentru Bazzi”, a menționat CFTC.
Articole sugerate
Capital exclusiv introduce tranzacționarea acțiunilor fracționateAccesați articolul >>
Bazzi a depus o pledoarie de vinovat intr-o actiune penala paralela
Acestea fiind spuse, CFTC – care a completat acuzațiile în Districtul de Est al Michigan – solicită restituirea câștigurilor necuvenite, penalități monetare civile, restituire, înregistrare permanentă și interdicții de tranzacționare și o ordonanță permanentă împotriva încălcărilor ulterioare ale Bursei de Mărfuri. Act (CEA) și regulamentele de supraveghere. Mai mult, într-o acțiune penală paralelă împotriva lui Bazzi, CFTC a comentat că acesta a pledat astăzi vinovat.
„CFTC avertizează că ordinele care solicită plata unor fonduri către victime ar putea să nu ducă la recuperarea oricăror bani pierduți, deoarece faptuitorii pot să nu aibă suficiente fonduri sau active. CFTC va continua să lupte viguros pentru protecția clienților și pentru a se asigura că infractorii sunt trași la răspundere”, a adăugat autoritatea.
Într-un caz recent raportat de Magnate de finanțe, CFTC a introdus un ordin de consimțământ împotriva a trei persoane legate de o schemă de criptomonede.
- "
- 000
- Cont
- Acțiune
- ar fi
- a anunțat
- articol
- Bunuri
- Auto
- banurile
- capital
- CFTC
- încărcat
- taxe
- comision
- produs
- consimţământ
- continua
- Penal
- cryptocurrency
- clienţii care
- de est
- Divertisment
- schimb
- Firmă
- Forex
- fraudă
- Fondurile
- Futures
- Înalt
- HTTPS
- Investiții
- Investitori
- IT
- LLC
- siglă
- Martie
- bani
- comenzilor
- proprietar
- plată
- piscină
- presa
- Comunicat de presă
- protecţie
- achiziții
- recuperare
- Înscriere
- regulament
- cu amănuntul
- Returnează
- Risc
- mic
- petrece
- stoc
- timp
- comerţului
- Trading
- călătorie
- us
- OMS