Schimb valutar digital Kraken este investigat pentru încălcarea sancțiunilor OFAC – Bitcoin News

Marți, un raport recent dezvăluit precizează că schimbarea criptomonedei Kraken face obiectul unei investigații federale pentru presupusa încălcare a sancțiunilor americane, conform celor 5 persoane familiarizate cu chestiunea. Sursele necunoscute au definit că ancheta privind Kraken a început în 2019 și este acuzată că le permite clienților din locații internaționale sancționate precum Iranul să intre pe platforma de tranzacționare a monedelor digitale.

Se presupune că Biroul de Control al Activelor Străine al Trezoreriei investighează Kraken

Schimbarea criptografică din San Francisco Kraken se presupune că se află sub investigație de către Biroul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA, în conformitate cu un raportează dezvăluit de New York Times (NYT) pe 26 iulie 2022. Kraken bazat în iulie 2011 de Jesse Powell este probabil unul dintre cele mai vechi schimburi de monede digitale de pe planetă.

Raportul NYT citează „cinci persoane afiliate companiei sau care cunosc ancheta”. În plus, raportul mai spune că sursele fără nume nu trebuiau să fie numite „de teamă de pedeapsă din partea companiei”. Potrivit rezumatului editorialului, OFAC investighează Kraken din 2019 pentru că a permis clienților din locații internaționale sancționate să acumuleze proprietăți cripto.

Cei 5 indivizi familiarizați cu problema Kraken spun că anticipează autoritățile americane să impună o minunată opoziție cu platforma de tranzacționare San Francisco. Kraken a cumpărat hit cu un ultim an minunat când US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a taxat firma pentru „oferirea ilegală a tranzacțiilor cu mărfuri cu amănuntul în marjă în active digitale”.

În acel moment, CFTC a perceput 1.25 milioane de dolari de la agenția tată sau mama companiei cripto din San Francisco, Payward Ventures Inc., și l-a informat pe Kraken să „înceteze și să renunțe la încălcări ulterioare”. NYT a contactat Kraken și directorul autorizat al companiei, Marco Santori, celebru că schimbarea „nu comentează discuțiile specifice cu autoritățile de reglementare”. Santori a menționat suplimentar:

Kraken verifică cu atenție conformitatea cu liniile directoare legale privind sancțiunile și, ca o chestiune normală, experiențele autorităților de reglementare chiar și punctele potențiale.

Vorbind cu o purtătoare de cuvânt a Trezoreriei SUA, reporterii NYT au menționat că OFAC a dat o afirmație identică. „[Trezoreria SUA] nu confirmă și nu comentează investigațiile potențiale sau în curs”, a menționat persoana de la Trezorerie. Persoanele familiarizate cu problema au menționat că ancheta OFAC a început în 2019, când un fost lucrător a inițiat proceduri autorizate în opoziție cu Kraken și ulterior a soluționat cazul.

Sursele fără nume ale NYT spun că OFAC a început să caute conturi Kraken chiar în aceeași perioadă, iar conturile ar fi provenit din Iran, Siria și Cuba. Acuzațiile care declară că Kraken se află sub anchetă federală respectă raportul actual de la Bloomberg, care susține că Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA este relatărilor cercetând Coinbase cu privire la presupusele încălcări ale valorilor mobiliare neînregistrate.

Raportul Bloomberg despre Coinbase seamănă mult cu editorialul New York Times despre Kraken, deoarece citează persoane anonime familiarizate cu chestiunea. Ambele publicații informative au citat oameni familiarizați cu problema despre numeroasele evenimente din situațiile actuale și, în special, despre povești despre criptocreditorul în faliment Celsius.

Ce considerați raportul despre Kraken care susține că schimbarea se presupune că face obiectul unei investigații federale? Spuneți-ne ce considerați acest subiect în partea de feedback de mai jos.

Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons