Operatorii unei scheme globale Ponzi bazate pe criptomonedă au fost acuzați de fraudă și spălare de bani în urma unei anchete de investigații privind securitatea internă a Statelor Unite.
Potrivit unui anunț de la Departamentul de Justiție al SUA, patru dintre cei cinci presupuși operatori ai AirBit Club, care presupus că au scos zeci de milioane de dolari de la victime, au fost arestați și ar trebui să se prezinte în instanță pe 18 august, în timp ce al cincilea a fost arestat în Panama și este așteptând extrădarea în SUA
Schema a fost lansată la sfârșitul anului 2015 și vândută ca un club de marketing pe mai multe niveluri în industria criptomonedelor. Pârâții au organizat prezentări generoase pentru a încuraja investitorii să participe cu numerar, promițând rentabilități zilnice garantate din exploatarea și tranzacționarea criptomonedelor.
Deși un portal online pentru investitori a arătat într-adevăr aceste „profituri”, nu a existat, de fapt, operațiuni de minerit sau tranzacționare a criptomonedelor. În schimb, banii depozitați au fost cheltuiți pe bunuri de lux și imobiliare și ar fi fost folosiți pentru a finanța prezentări și mai extravagante pentru a ademeni mai multe victime.
Încă din 2016, membrii clubului care doreau să retragă încasările au fost primiți cu scuze, întârzieri și taxe ascunse și au spus că trebuie să recruteze noi membri dacă doresc să primească retururile.
De asemenea, inculpații au încercat să ascundă schema și implicarea acestora, solicitând plăți de membru în numerar, spălând cel puțin 20 de milioane de dolari din venituri prin diverse trusturi și conturi bancare și eliminând informații negative despre schema de pe internet.
După cum a raportat Cointelegraph luna trecută, un membru al unei alte scheme de Ponzi pe bază de cripto timpuriu, care a însumat 722 de milioane de dolari s-a angajat vinovat pentru acuzarea de fraudă și vânzarea de valori mobiliare neînregistrate.