Comisia pentru tranzacționarea futures a mărfurilor din Statele Unite (CFTC) are solicitat ca presupusul fondator al schemei Ponzi în valoare de 147 milioane USD, Control-Finance, să fie declarat implicit.
Pe 3 aprilie, CFTC a depus o hotărâre de neîndeplinire obligație după ce presupusul fondator și director al Control-Finance, Benjamin Reynolds, nu a răspuns la plângerea autorității de reglementare.
CFTC nu a putut localiza Reynolds după 10 luni
Plângerea CFTC a fost depusă în iunie 2019 — susținând că Reynolds a deturnat cel puțin 22,858 BTC de la peste 1,000 de clienți de la 1 mai 2017.
În ianuarie 2020, SEC solicitat timp suplimentar pentru a-l localiza pe Reynolds pe fondul unei investigații în curs în Coreea de Sud.
În iulie 2019, autoritatea de reglementare a încercat să-i servească pe Reynolds la două adrese asociate cu directorul schemei, aflând ulterior de la investitorii Control-Finance că acuzatul ar putea fi situat în Coreea.
CFTC a depus simultan o notificare de concediere voluntară fără a aduce atingere Control-Finance.
Schema Ponzi elimină 147 de milioane de dolari
Plângerea CFTC susține că Control-Finance a pretins că a deturnat fondurile clienților către operațiunile de tranzacționare ale angajaților săi experți, în timp ce a deturnat fondurile noilor deponenți către investitorii anteriori ai schemei pentru a crea iluzia profiturilor și a crea hype.
Firma a construit o schemă piramidală în jurul unui pretins program de afiliere, care a fost promovat pe Twitter, Facebook și YouTube. În septembrie 2017, Control-Finance și-a eliminat site-ul web, a încetat să facă plăți pentru afiliați și a șters conținutul publicitar de pe rețelele sociale.
În timp ce susțineau că fondurile clienților vor fi returnate în următoarele două luni, perechea în care schema lichida cei 22,858 BTC în posesia sa pentru aproximativ 147 de milioane de dolari.
Control-Finance a încercat să spăleze fondurile prin mii de tranzacții, BTC ajungând în cele din urmă la portofelele deținute cu schimbul de criptomonede canadian CoinPayments.