Trei presupuși comercianți de criptomonede au condus o schemă Ponzi care a înșelat peste 100 de investitori pentru peste 35 de milioane de dolari, potrivit unui proces intentat de o entitate formată din victime într-un tribunal federal din Florida, Statele Unite.
Potrivit unui anunț publicat pe 2 aprilie, Q3 Investment Recovery Vehicle, care reprezintă investitorii fraudați, a acuzat trio-ul de presupusi comercianți de criptomonede că înșală victimele, promițându-le o formulă de tranzacționare câștigătoare.
Foști lucrători NYSE și Wells Fargo printre acuzați
Cazul de fraudă federală a valorilor mobiliare nume trei persoane în calitate de autori principali ai schemei. Printre aceștia se numără James Seijas, care a lucrat ca consilier financiar pentru Wells Fargo până în martie 2019, Quan Tran, chirurg, și Michael Ackerman, care a fost broker instituțional la Bursa de Valori din New York. Se crede că acești trei și-au însușit bani de la cel puțin 20 de victime care și-au transmis plângerile în instanță.
Vehiculul de recuperare Q3 a declarat următoarele:
„Fondatorii au susținut, în mod fraudulos, că investițiile vor fi folosite pentru a tranzacționa criptomonede folosind un algoritm proprietar și de succes dezvoltat de Ackerman.”
Mai puțin de 10 milioane de dolari au fost folosiți pentru tranzacționarea cripto
Potrivit plângerii, mai puțin de 10 milioane de dolari „și posibil mai puțin de 5 milioane de dolari” din investițiile colectate au fost utilizate pentru tranzacționarea cu monede virtuale. Între timp, inculpații ar fi deturnat cel puțin 20 de milioane de dolari pentru uzul lor personal.
Vehiculul de recuperare a susținut că între august 2017 și decembrie 2019, toate fondurile au fost colectate pentru finanțarea schemei Ponzi, inclusiv postări pe un grup de Facebook centrat pe medic.
În plângere sunt menționați și Donna Seijas (soția lui James Seijas) și Steve Saunders, care a fost vicepreședinții operațiunilor pentru Skyway Capital Markets LLC.
Sursa: https://cointelegraph.com/news/ecrypto-traders-allegedly-involved-in-a-35m-ponzi-scheme