Abra Cease-and-Desist dezvăluie legături cu Binance și Prime Trust - Decrypt

Abra Cease-and-Desist dezvăluie legături cu Binance și Prime Trust – Decrypt

Marca temporală: 16 iunie 2023 3:42
Abra Cease-and-Desist dezvăluie legături cu Binance și Prime Trust - Decrypt PlatoBlockchain Data Intelligence. Căutare verticală. Ai.

Abra Kadabra! Și a dispărut.

Companie de investiții în criptomonede deschis a fost emis un ordin de încetare de urgență și renunțare de autoritățile de reglementare a valorilor mobiliare din Texas.

Autoritățile susțin compania de criptomonede, cunoscută și sub numele de Plutus Financial, și Chief Executive Officer Bill Barhydt s-au angajat în fraude cu valori mobiliare. Ordonanța executorie mai precizează că a oferit produse de investiții investitorilor neacreditați și că compania este cel puțin parțial în insolvență din 31 martie 2023.

Potrivit Texas Securities State Board, pe 12 mai 2021, Texas Enforcement Division a emis un avertisment către Barhydt că produsele Plutus Financial păreau să constituie contracte de investiții sau valori mobiliare. Statul a înființat un grup de lucru pentru a investiga în continuare compania de criptomonede.

Abra a încercat să argumenteze împotriva acestei caracterizări în marketingul său.

„Utilizatorii Earn nu își asumă riscuri asemănătoare investițiilor atunci când depun active digitale în conturi de dobândă”, a spus compania. a spus anul trecut. „Mai degrabă, utilizatorii Earn își mută sau își plasează pur și simplu activele existente în Conturile lor de dobânzi, cu posibilitatea de a primi dobândă, dar, în special, fără riscul unei pierderi de tip investiție.”

Investigațiile dezvăluie, totuși, că Plutus Financial și-a „dezvăluit” strategia de gestionare a riscurilor în comparație cu cea dispărută. Călătorie digitală și Rețeaua Celsius.

Ordinul mai precizează că, în ciuda unei scrisori a CEO-ului Bill Barhydt, care susținea că compania nu a avut nicio expunere la Colapsul FTX, o subsidiară a Plutus Financial avea active de peste 12 milioane de dolari pe platforma condusă de Sam Bankman Fried.

Abra ar fi deținut sau deține în prezent aproape 30 de milioane de dolari Babel Finance, 30 de milioane de dolari (sau mai mult) pe Geneză, și aproximativ 10 milioane de dolari pe Three Arrows Capital (3AC). Toate cele trei companii au fost afectate de faliment în ultimul an.

În sfârșit, dar cu siguranță nu în ultimul rând, autoritățile statului Texas susțin că Abra și-a anulat produsul Earn și a transferat active în conturile Trade. Compania a „transferat în secret” aceste fonduri către Binance, potrivit autorităților. Începând cu luna februarie a acestui an, soldurile Abra de pe platformă sunt evaluate la aproximativ 118 milioane USD.

În ciuda avertismentului, compania a continuat să ofere și să vândă produse de investiții – prin Abra Earn și Abra Boost – până la aproximativ 3 octombrie 2022, au declarat autoritățile de reglementare.

Abra nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii din partea Decodificare. 

Pe lângă oferirea și vânzarea de contracte de investiții care seamănă cu valorile mobiliare, grupul de lucru susține, de asemenea, că Abra „a făcut oferte care conțin declarații care sunt material înșelătoare sau susceptibile de a înșela publicul”.

afirmă Abra Prime Trust ca custode principal al lor, care, potrivit autorităților din Texas, nu operează cu o licență de transmitere de bani în stat.

Începând cu 17 mai 2023, Abra revendică 49 de milioane de dolari în active gestionate (AUM) în numele a 229 de investitori Boost, dintre care 23 sunt din Texas. Compania pretinde, de asemenea, că deține 66 de milioane de dolari în numele a 9087 de investitori Earn, dintre care 827 locuiesc în statul lone star.

Aceasta nu este prima dată când acuzații federale sunt aduse împotriva lui Abra. În iulie 2020, SEC taxat compania care vinde swap-uri bazate pe securitate fără înregistrare. În mod similar, cel CFTC taxat compania care s-a angajat în schimburi ilegale în afara bursei cu clienți de peste mări, și anume din Filipine. Compania a plătit 300,000 de dolari pentru aceste două penalități.

Autoritățile statului Texas nu au stabilit o dată pentru o audiere oficială, dar au permis clienților să retragă fonduri de pe platformă, deocamdată.

Fiți la curent cu știrile cripto, primiți actualizări zilnice în căsuța dvs. de e-mail.

Timestamp-ul:

Mai mult de la decriptaţi