Crypto-ul este din nou pe o piață taur – dar nu în modul în care credeți

Crypto-ul a revenit în lumina reflectoarelor piețelor financiare în 2023 – dar dintr-un motiv mai puțin măgulitor decât creșterea vertiginoasă a prețurilor cripto.

Un nou raport de la Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) arată că taxele legate de criptografii au reprezentat peste jumătate din totalul acțiunilor de aplicare ale agenției în acest an.

Reprimarea Crypto-ului

În 2023 sa raportul rezultatelor executării, CFTC a declarat că „a adus 47 de acțiuni care implică comportamente legate de mărfurile active digitale”, reprezentând peste 49% din toate acțiunile în timpul perioadei.

În total, acțiunile agenției au generat „4.3 miliarde de dolari în penalități, restituire și evacuări” pe parcursul anului fiscal.

„[CFTC] a depus plângeri importante privind fraudele efectuate de bursele majore, intrigătorii individuali Ponzi și alții”, a scris agenția.

Una dintre acțiunile sale majore a inclus acuzații împotriva FTX, Alameda Research și a directorilor acestora în decembrie anul trecut pentru o fraudă de mai multe miliarde de dolari împotriva clienților bursei defuncte. După ce co-conspiratorii săi au intrat în acorduri de pledoarie, șeful imperiului cripto, Sam Bankman-Fried, a fost găsit vinovat de șapte acuzații de conspirație și fraudă la începutul acestei luni și acum se confruntă cu maximum 115 ani în spatele gratiilor.

Un altul a inclus acuzații împotriva Binance și a fondatorului său, Changpeng Zhao, în martie, pentru operarea ilegală a unui schimb de cripto-derivate și pentru eludarea intenționată a reglementărilor CFTC și a legilor privind mărfurile. Cazul este încă în curs, Binance caută concediere a cauzei în iulie din cauza unor pretenții nefondate.

Cea mai mare sancțiune monetară civilă a CFTC

CFTC a câștigat, de asemenea, comenzi care necesită o penalizare monetară civilă de 1.7 miliarde de dolari de la un executiv cripto din Africa de Sud – cea mai mare din istoria agenției. Pârâtul, CEO-ul Mirror Trading, Cornelius Johannes Steynberg, ar fi acceptat 29,421 Bitcoin (BTC) de la public ca parte a unei „scheme internaționale frauduloase de marketing pe mai multe niveluri”.

De asemenea, agenția l-a acuzat cu succes pe hackerul Mango Markets, Avraham Eisenberg, pentru obținerea ilegală de 110 milioane de dolari din Protocolul Defi folosind tehnici de manipulare a prețurilor.

„Sunt mândru de munca revoluționară a Division of Enforcement în spațiul activelor digitale”, a declarat președintele Rostin Behnam despre acuzațiile din acest an.

Securities and Exchange Commission (SEC), organismul de reglementare al pieței din SUA, sora CFTC, a lansat peste 50 de măsuri separate de aplicare împotriva firmelor cripto în acest an – inclusiv împotriva FTX și Binance, precum și împotriva Coinbase.