A încasat SBF doar 684 USD?

Sam Bankman-Fried (SBF), fondatorul și fostul director general al bursei de criptomonede falimentare FTX, a încasat active criptomonede în valoare de 684,000 USD, în ciuda restricțiilor instanței privind cheltuielile de peste 1,000 USD.

Analistul DeFi în lanț, BowTiedIguana, a trimis pe Twitter dezlega locația în care SBF a transferat fondurile.

Urmând traseul banilor

După Bankman-Fried's Cauțiune de 250 de milioane de dolari Săptămâna trecută, șeful FTX a trimis tot eterul (ETH) din portofelul său public către a noua adresă de portofel – 0x7386df2Cf7e9776bCE0708072c27d6a7135D51CB.

Câteva ore mai târziu, criptomonede în valoare de 367,000 USD au fost transferate de la 32 de adrese deținute de firma de tranzacționare a SBF Alameda Research în același portofel.

Adresa a primit încă 322,000 USD de la alte portofele, ceea ce a adus activele totale la aproximativ 689,000 USD.

Adresa portofelului, 0x7386, a trimis apoi jetoane în valoare de 629,000 USD din întreaga sa proprietate în un alt adresa portofelului – 0x64e9B9cD74A46f71e7631CB033afA6E7849a8683.

Unsprezece adrese de portofel etichetate drept conturi deținute de Alameda au trimis un total de 1 milion USD la aceeași adresă de portofel, 0x64e9. Au fost apoi efectuate cinci tranzacții de mai puțin de 51 ETH, deoarece au fost trimise la o adresă de portofel proaspăt creată.

Fonduri transferate la Seychelles Exchange

Fondurile au fost apoi transferate către un schimb criptografic din Seychelles care nu desfășoară activitate Know-Your-Customer (KYC) pentru utilizatori.

Părți din fonduri au fost, de asemenea, mutate prin intermediul Protocolul Ren și ulterior la rețeaua Bitcoin. Protocolul Ren este o poartă care permite oricui să trimită BTC, ZEC și BCH prin blockchain-uri. Alameda a achiziționat platforma în februarie 2021.

Trei seturi de 200,000 USDT au fost, de asemenea, transferate către FixedFloat, un schimb criptografic auto-custoder care facilitează tranzacțiile prin intermediul rețelei Lightning.

Încă nu este clar dacă SBF a fost cu adevărat în spatele retragerilor, dar este doar o chestiune de timp până când avocații americani încep să verifice tranzacțiile.

Autoritățile de reglementare din Bahamas confisc 3.5 miliarde de dolari de la FTX

Între timp, autoritățile din Bahamas au confiscate Active în valoare de 3.5 miliarde de dolari aparținând FTX Digital Markets, subdiviziunea din Bahama a bursei de criptomonede falimentare, pentru a preveni dispariția fondurilor.

Potrivit autorităților de reglementare, fondurile vor fi returnate investitorilor la discreția instanței.