Global Crypto Ponzi: SEC depune acuzații împotriva creatorului și promotorilor Trade Coin Club

Securities and Exchange Commission (SEC) a depus acuzații împotriva creatorului și promotorilor Trade Coin Club, care este descrisă ca o „schemă Ponzi cripto globală”.

Potrivit SEC, presupusa înșelătorie ponzi a strâns 295 de milioane de dolari de la peste 100,000 de investitori din întreaga lume din 2016 până în 2018.

plângere afirmă că la începutul lui 2018, Trade Coin Club a anunțat că va întrerupe serviciile pentru rezidenții din SUA. În curând, compania a încetat să ofere răscumpărări oricăror investitori în Bitcoin și, în schimb, le-a cerut investitorilor să retragă active în „TCoin”, descris ca un nou criptoactiv emis de Trade Coin Club, care „în cele din urmă a devenit fără valoare”.

SEC a taxat Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor, și Jonathan Tetreault pentru presupusa escrocherie.

Clubul Trade Coin a promis investitorilor că vor câștiga dintr-un „bot de tranzacționare a activelor cripto”. Plângerea susține că dovezile confirmă că Trade Coin Club nu a câștigat profituri din nicio tranzacționare cu cripto-active, darămite un „bot” de tranzacționare.

SEC susține că investitorii au fost atrași de afirmația că acest bot a făcut „milioane de microtranzacții în fiecare secundă și că investitorii ar primi profituri minime de 0.35% zilnic”.

SEC susține că, în loc să folosească fondurile investitorilor pentru a urmări cripto, Braga ar fi extras fondurile în beneficiul său și pentru a plăti o rețea de promotori ai Trade Coin Club, inclusiv Paradise, Taylor și Tetreault.

Plângerea SEC susține că Braga a primit personal cel puțin 8,396 Bitcoin din sumele investite (în valoare de 55 milioane USD la acea vreme), Paradise primind 238 Bitcoin (în valoare de peste 1.4 milioane USD la acea vreme), Taylor primind 735 Bitcoin (în valoare de peste 2.6 milioane USD). la acea vreme), iar Tetreault primind 158 bitcoin (în valoare de peste 625,000 USD la acea vreme).

Mai multe legi au fost aparent încălcate în timpul trucului.

Plângerea urmărește ameliorarea prin injoncțiune, vărcuirea și sancțiuni civile. SEC a depus o a doua plângere, susținând că Tetreault a încălcat prevederile privind înregistrarea valorilor mobiliare și, fără a admite sau a infirma acuzațiile, Tetreault a fost de acord să soluționeze acuzațiile SEC. Acordul este supus aprobării instanței.

Global Crypto Ponzi: SEC depune acuzații împotriva creatorului, promotorilor clubului de monede comerciale republicate din sursa https://www.crowdfundinsider.com/2022/11/198277-global-crypto-ponzi-sec-files-charges-against-trade-coin -club-creator-promoters/ prin https://www.crowdfundinsider.com/feed/

<!–

->