Aplicarea legii din India reprimă 8 firme chineze și îngheață 6.9 milioane de dolari

• Direcția indiană de aplicare a înghețat soldurile conturilor diferitelor entități controlate de chinezi.
• Companiile au fost acuzate că au folosit abuziv token-ul bazat pe aplicații HPZ.
• Totalul fondurilor reținute este de Rs. 56.49 Crore, echivalentul a 6,935,554.10 USD.

India Enforcement Directorate (ED), sub auspiciile Ministerului de Finanțe, a înghețat soldurile conturilor diferitelor entități controlate de chinezi în legătură cu o anchetă asupra token-ului HPZ bazat pe aplicații.

Ministerul de Finanțe a anunțat ieri evoluția într-un comunicat de presă, menționând că decizia sa datorat utilizării abuzive de către mai multe entități a simbolului și a altor aplicații similare.

Suma reținută este Rs. 9.82 crore, echivalentul a 1,206,529.39 USD. Companiile chineze afectate includ Technology Private Limited of Wecash, Aliyeye Network, Magic Data, Baitu, Mobicred, Acepearl Services, Larting și Comein Network.

HPZ Token era un token bazat pe aplicații care promitea clienților profituri semnificative ale investițiilor lor sub pretextul „investiției în Bitcoin și alte cryptocurrency echipamente miniere”, se spune în raport.

Potrivit comunicatului de presă:

Modul de operare al fraudătorilor a fost primul care a atras victimele să investească în companiile lor sub pretextul de a-și dubla/multiplica investiția prin „aplicația HPZ Token” și alte aplicații similare.

Anterior, ED avea solduri înghețate ale conturilor virtuale în valoare de Rs. 46.67 Crore, echivalentul a 5,728,733.17 USD, în timpul perchezițiilor efectuate pe 14 septembrie. În consecință, suma totală blocată este Rs. 56.49 Crore sau 6,935,554.10 USD.

În plus, Direcția Indiană de Execuție a inițiat ancheta privind spălarea banilor pe baza primului raport de informare (FIR) din 8 octombrie, în temeiul diferitelor secțiuni ale Codului Penal Indian, de către Postul de Poliție pentru Crima Cibernetică, Kohima, Nagaland.

Un alt raport a sugerat că firmele frauduloase au funcționat în acord cu diferite companii financiare nebancare (NBFC) și au primit fonduri de la public prin aplicații precum Cashhome, Cashmart și easyloan.

Mesaje:
2