Autoritatea de reglementare din India reține 2.5 milioane de dolari de la un utilizator fraudulos Binance

• Direcția indiană de aplicare a înghețat soldurile Bitcoin ale fraudtorilor E-nuggets.
• Aplicația de jocuri E-nugget i-a atras pe indieni să depună criptomonede în schimbul unor comisioane. 
• Anterior, ED a reținut soldurile conturilor aparținând firmelor chineze frauduloase.

Direcția indiană de aplicare a legii (ED) a confiscat cu succes Bitcoin în valoare de peste 2.5 milioane de dolari conectat la jocurile de noroc frauduloase numite E-nuggets. Autoritatea de reglementare a anunțat această evoluție prin contul său oficial de Twitter astăzi, 11 noiembrie.

Mai exact, autoritatea indiană a percheziționat Binance portofelul utilizatorului conectat la aplicația de jocuri mobile, înghețând 150.22 Bitcoin în temeiul Legii sale de prevenire a spălării banilor, 2002. 

E-nuggets a fost o aplicație de jocuri mobile care oferă utilizatorilor comisioane mari de depozit cu opțiunea de a retrage recompensele câștigate. Cu toate acestea, potrivit rapoartelor, fondatorul său Aamir Khan a dezactivat ulterior funcția de retragere după ce a lovit un depozit considerabil. Khan se află în prezent în custodia poliției alături de alți patru. 

În septembrie, Ministerul de Finanțe din India a înghețat soldurile conturilor diferitelor entități controlate de chinezi în legătură cu o investigație asupra token-ului HPZ bazat pe aplicație. Suma reținută a fost de Rs. 9.82 crore, echivalentul a 1,218,529.39 USD. Companiile chineze afectate includ Technology Private Limited of Wecash, Aliyeye Network, Magic Data, Baidu, Mobicred, Acepearl Services, Larting și Comein Network. 

HPZ Token a fost un token bazat pe aplicații care le promitea clienților profituri semnificative ale investițiilor lor sub pretextul investiției în Bitcoin și alte echipamente de exploatare a criptomonedei. 

Potrivit comunicatului de presă:

Modul de operare al fraudătorilor a fost primul care a atras victimele să investească în companiile lor, sub pretextul de a-și dubla investiția prin aplicația HPZ Token și alte aplicații similare.

ED avea solduri înghețate de conturi virtuale echivalente cu 6,935,554.10 USD de la firmele frauduloase. 

Mesaje: 48