Cel mai recent arestat JPEX găsit cu documente mărunțite și albite în apartamentul din Hong Kong: raport

Se pare că saga JPEX nu are sfârșit.

În cea mai recentă evoluție, autoritățile din Hong Kong și Macao au arestat noi 18 suspecți în cazul schimbului cripto JPEX. Un total de 2.8 milioane de dolari au fost confiscate atât în ​​numerar, cât și în aur.

Descurcă JPEX Mess

Un reportaj din presa locală dezvăluit că în Hong Kong au fost depuse acuzații împotriva a două persoane pentru utilizarea cazinourilor din Macao ca mijloc de spălare a fondurilor ilicite. Acest lucru a dus la confiscarea activelor cazinoului, precum și la 1.7 milioane de dolari în numerar.

În plus, încă două persoane au fost arestate, una dintre ele fiind prinsă încercând să distrugă probe. Se pare că documentele au fost mărunțite și albite în baie.

Forța de poliție din Hong Kong divulgate eforturile sale de a localiza suspecți suplimentari legați de acuzații de fraudă și spălare de bani.

Totul a început când autoritatea de reglementare financiară din Hong Kong a avertizat JPEX pentru că și-a promovat serviciile în orașul-stat fără licențe adecvate. În urma avertismentului, bursa și-a crescut substanțial taxele de retragere la aproape 1,000 USD. Într-o întorsătură, angajații săi și-au părăsit cabinele la recentul eveniment Token 2049 desfășurat în Singapore.

După bobinaj reducerea operațiunilor peste noapte din cauza unei crize bruște de lichiditate din 17 septembrie, JPEX și-a acuzat partenerii din Hong Kong că acționează în mod nedrept și rău intenționat.

Câteva arestări au fost făcute de poliția din orașul-stat pentru presupusă spălare de bani la scurt timp după ce se pare că au primit peste 2,300 de plângeri de la victime și pierderi de aproape 178 de milioane de dolari. Aceasta a inclus și doi influenceri populari. Cu toate acestea, autoritățile din Hong Kong au susținut că liderii operațiunii din spatele JPEX sunt încă în libertate.

Ulterior, Rapoarte despre JPEX ca un potențial covor a apărut, de asemenea, pe măsură ce canalele de socializare și site-ul său oficial au rămas inaccesibile.

Un alt schimb de criptomonede fără licență aflat sub control

Cele mai recente dezvăluiri au coincis cu un avertisment din partea Comisiei pentru valori mobiliare și futures (SFC) adresat investitorilor cu privire la o altă platformă de tranzacționare a activelor virtuale fără licență, numită FUBT Exchange. Observatorul a susținut că compania a furnizat un număr de telefon fals din Hong Kong, în încercarea de a da impresia că are o prezență în oraș.

Începând cu 22 septembrie, FUBT Exchange a fost inclusă în lista SFC de platforme de tranzacționare cu active virtuale suspecte, așa cum este indicat pe site-ul lor. În plus, rapoartele din mass-media din China continentală au dezvăluit că o platformă cu același nume s-a prăbușit în mai 2020.