Fintech spaniol Divilo Tuns la ThetaRay pentru monitorizarea tranzacțiilor AML

• Fintech spaniol Divilo a colaborat cu specialistul ThetaRay în prevenirea criminalității financiare.
• Divilo va implementa platforma SONAR a ThetaRay, o soluție de monitorizare a tranzacțiilor AML bazată pe SaaS și de screening pentru lista de sancțiuni.
• ThetaRay și-a făcut debutul cu Finovate în 2015 la FinovateFall din New York.

Un parteneriat între fintech-ul cu sediul în Spania Divilo și ThetaRay va permite furnizorului de servicii financiare B2B să mai bine să se apere împotriva spălării banilor, încălcări ale sancțiunilor și alte infracțiuni financiare. Divilo va implementa platforma ThetaRay de monitorizare a tranzacțiilor AML și de filtrare a listelor de sancțiuni bazată pe SaaS, SONAR. Tehnologia este capabilă să detecteze cele mai timpurii indicii ale activității sofisticate de spălare a banilor care se infiltrează în procesul de plăți interne și transfrontaliere.

„Soluția noastră avansată de inteligență artificială face, de asemenea, întregul proces de monitorizare a tranzacțiilor mult mai eficient și mai eficient, îmbunătățind în același timp satisfacția clienților, reducând costurile de conformitate și crescând acoperirea riscurilor cu plăți sigure și securizate”, a spus CEO-ul ThetaRay, Mark Gazit.

SONAR folosește IA avansată, precum și algoritmi brevetați și brevetați, pentru a identifica anomaliile în seturile de date pentru a detecta potențiale cazuri de spălare de bani. SONAR oferă monitorizare a tranzacțiilor cu rezultate false pozitive foarte scăzute („practic nu”), oferind firmelor precum Divilo capacitatea de a furniza servicii de plată de încredere IMM-urilor și profesioniștilor independenți pe care îi deservește.

„Divilo este un lider fintech care oferă soluții de plată valoroase și inovatoare care cresc sistemul financiar global”, a spus Gazit. „ThetaRay este încântat să ofere Divilo tehnologie care insuflă încredere în plățile transfrontaliere, permițând creșterea veniturilor prin deschiderea porților către afaceri cu noi clienți și parteneri financiari.”

Fondată în 2020, Divilo oferă servicii complete de plăți, încasări și contabilitate pentru întreprinderile mici și liber profesioniști. Compania oferă carduri de plată, facilitează transferurile de bani și oferă tehnologie care să permită afacerilor și liber profesioniștilor să gestioneze plățile prin intermediul dispozitivelor mobile prin amabilitatea PIN-urilor sau a codurilor QR. În 2022, Divilo a lansat o nouă soluție numită Diveep care permite încărcarea prin intermediul unui dispozitiv mobil prin simpla atingere a unui card sau a altui dispozitiv mobil.

„Divilo are misiunea de a transforma plățile și încasările, oferind o mai mare agilitate, o experiență mai bună pentru utilizator, măsuri de înaltă securitate, transparență și simplitate”, a spus fondatorul și CEO-ul Divilo, Juan Guruceta. „Folosind soluția AML ThetaRay, vom putea să ne dezvoltăm rețeaua de relații și să creștem afacerile la nivel internațional, cu asigurarea că detecția AI de generație următoare va oferi o acoperire îmbunătățită și alerte extrem de precise pentru a permite companiilor să se concentreze pe ceea ce contează cu adevărat.”

ThetaRay și-a făcut debutul cu Finovate în 2015 la FinovateFall. În anii de atunci, compania a crescut pentru a sprijini mai mult de un miliard de utilizatori, iar platforma sa monitorizează tranzacții de peste 15 trilioane de dolari în fiecare an. ThetaRay a încheiat anul 2022 cu o pereche de anunțuri de parteneriat, făcând echipă cu soluția bancară mobilă ACUM Bani și parteneriat cu platforma fintech Deasupra, ambele in decembrie.

Fotografie de Alex Azabache

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• Sursa: https://finovate.com/spanish-fintech-divilo-tuns-to-thetaray-for-aml-transaction-monitoring/