Aflați cum au fost prinși escrocii Frosties NFT
Our primul articol din această serie cu mai multe părți despre Rug Pulls au definit o „tragere de covor” și au explorat modul în care funcționează. Al nostru al doilea articol a descris modul în care o comunitate poate „răpi” împotriva tragerilor de covor prin revitalizarea și relansarea comunității accidentate.
În partea a 3-a a acestei serii, ne vom scufunda adânc în legendarul covor Frosties NFT de la începutul acestui an, în care fondatorii proiectului au fost prinși în flagrant de a fugi cu peste 1 milion de dolari.
Vom examina exact ce s-a întâmplat cu Frosties, pașii pe care comunitatea și autoritățile au luat-o pentru a-i urmări pe fondatori și imaginea de 30,000 de picioare a modului în care un proiect poate căuta dreptate pentru un covor.
Cuprins
- Cum a mers covorul Frosties NFT
- Ce sa întâmplat mai departe
- Cum s-a făcut dreptatea
- Lecții învățate pentru viitoarele trageri de covor
- Pași pentru acțiunea în justiție
Cum a mers covorul Frosties NFT
Frosties a fost o colecție NFT de 8,888 de personaje animate, colorate, inspirate de înghețată. în vena distractivă și uşoară a Doodles. Colecția a scăzut pe 9 ianuarie 2022, când ETH a depășit 3,000 de dolari, iar noi utilizatori încă pătrundeau în spațiu cu speranța de a-l îmbogăți în următorul BAYC.
A existat un hype masiv pentru Frosties, cu un joc metavers și un mecanism de miză promise ca parte a viitoarei foi de parcurs. Zeci de mii de speranțe au urmărit contul de Twitter al proiectului și s-au alăturat Discord-ului. Colecționarii NFT cu experiență variată în spațiu s-au înscris în proiect cu vânzări de aproximativ 1.1 milioane de dolari.
Apoi, într-o poveste la fel de veche ca vremea (în care au existat NFT), fondatorii anonimi au tras covorul asupra comunității lor. Folosind pseudonime precum „Frostie”, „Jakefiftyeight”, „Jobo” și „Joboethan”, au închis conturile Discord și Twitter ale proiectului și au transferat cei 1.1 milioane de dolari într-un șir de portofele externe - nu înainte de a tweeta „Îmi pare rău”. pentru deținătorii lor, dintre care unii cheltuiseră zeci de mii de dolari pe NFT-uri acum fără valoare.
Ce sa întâmplat mai departe
Dar să nu vă faceți griji; povestea asta are un final fericit.
Chiar înainte ca duoul anonim să fie pe cale să lanseze un proiect ulterior de tragere a covorului numit Embers, care ar fi putut aduce o sumă de 1.5 milioane de dolari pentru escroci, autoritățile i-au găsit. Prietenii Ethan Nguyen și Andre Llacuna din Los Angeles au fost arestați și acuzați de DOJ pentru conspirație pentru a comite fraudă electronică și conspirație pentru spălarea banilor.
Michael Fasnello, în prezent ofițer de conformitate Crypto la AnChain.AI, a jucat un rol cheie în investigație, folosindu-și experiența și experiența vastă în domeniul juridic, al politicii și al conformității pentru a pune în opera investigației timpurii.
Fasanello a introdus portofelul comunitar al proiectului într-un software de analiză blockchain care a enumerat toate adresele către care fondatorii proiectului au trimis fonduri comunitare, inclusiv câteva care au fost trimise folosind dovezile Zero-Knowledge Proof (cum ar fi Tornado Cash, interzis recent de Trezoreria SUA) și Peel Chains, mecanisme menite să mascheze activitatea tranzacțiilor ilegale și suspecte.
Fasnaello a început să contacteze IRSCI - aripa Investigații Criminale a IRS - care s-a interesat de amploarea cazului și a folosit cercetările inițiale ale lui Fasanello pentru a face următorii pași.
Trei luni mai târziu, au fost făcute arestări.
„Hoții arestați s-ar fi ascuns în spatele identităților online în care au promis investitorilor recompense, cadouri și oportunități exclusive înainte de a implementa schema lor de „atragere a covorului” – lăsând investitorilor buzunarele goale și fără investiții legitime”, a declarat Ricky, agent special interimar HSI. J. Patel în comunicat de presă oficial de la DOJ după arestare. „Nu poți solicita fonduri pentru o oportunitate de afaceri, să renunți la acea afacere și să fugi cu banii pe care ți-au oferit investitorii”, a continuat Thomas Fattorusso, un alt agent în caz.
Llacuna și Nguyen riscă acum până la 20 de ani de închisoare.
Cum s-a făcut dreptatea
Fasanello a descris lui DappRadar modul în care două povești distincte devin clare atunci când îi urmăresc pe orchestratorii unei trageri de covor; cea a datelor din lanț și a oamenilor din spatele datelor.
„Pe măsură ce victimele și martorii își împărtășesc poveștile, adaugă context. Analiza blockchain spune o poveste, dar este foarte alb-negru – activitate financiară în lanț, cum ar fi data, ora, valoarea tranzacției și adresa contractului. Partea din spate este PII (informații personale de identificare) – cine este implicat de fapt?”
Reprezentând această imagine completă dincolo de ceea ce conturează datele blockchain este o abordare holistică, a continuat Fasanello, implicând multe părți diferite care lucrează în tandem pentru a reuni fire disparate de informații.
„Totul s-a adunat pentru a urmări fondatorii [Frosties] – software-ul de analiză blockchain, abilitățile de investigare ale forțelor de ordine, cooperarea victimelor și martorilor și a analiștilor și anchetatorilor privați”, a spus Fasanello.
Lecții învățate pentru viitoarele trageri de covor
Comunicatul de presă al DOJ definește tragere de covor ca „un scenariu în care creatorul unui proiect NFT și/sau de jocuri de noroc solicită investiții și apoi abandonează brusc un proiect și reține în mod fraudulos fondurile investitorilor din proiect”.
Această definiție și procedurile legale ale cazului Frosties în general, sunt studii de caz neprețuite despre modul în care comunitatea NFT poate face față viitoarelor trageri de covoare.
Au fost stabilite precedente. Făptuitorii tragerii de covoare au fost aduși în fața justiției. Studii de caz precum Frosties arată că nu totul este pierdut în urma unei trageri de covor.
Pași pentru acțiunea în justiție
Pot fi luati pași atenți și calculati pentru a găsi infractorii din spatele unui covor și pentru a căuta dreptate pentru comunitatea afectată:
1. Evaluați prejudiciul:
Spre deosebire de canalele financiare tradiționale, blockchain-ul este public. Când are loc o tragere de covor, fondurile furate pot fi urmărite, deoarece făptașii folosesc mecanisme pentru a muta fonduri din portofelul comunității. Aceste informații publice permit unei comunități să evalueze câți bani au fost furați de la comunitate, unde au mers și cine s-a aflat în spatele furtului.
2. Adunați anecdotele comunității și asistați:
După cum a descris Fasanello, datele publice în lanț sunt valoroase doar dacă sunt examinate alături de anecdotele care prezintă o imagine mai completă a detaliilor personale ale hoților. Este important să strângem și să cronicizăm experiențele comunității și ale martorilor pentru a oferi detalii pe care datele empirice nu le pot, inclusiv interacțiunile virtuale cu organizatorii Rug Pull și istoricul tranzacțiilor cu portofelul comunității.
3. Angajați investigatori privați în blockchain și experți în informații:
O serie de agenții de investigație și analiză blockchain s-au format ca răspuns la comportamentele umbrite care, din păcate, au afectat Web3 în anii incipiente de creștere. Deoarece Fasenello este o mărturie, aceste investigații private se pot desfășura în tandem cu, și chiar sprijină direct, cele oficiale.
4. Alertă autoritățile:
Odată ce toate lucrările inițiale posibile sunt încheiate, este timpul să mergeți la autorități. Merită să apelați la mai multe agenții guvernamentale de investigație în același timp pentru a vedea care dintre ele arată interes și capacitatea de a deschide o investigație. FBI, IRS, IRSCI, CIA și forțele locale de aplicare a legii s-ar putea implica cu toții. Toate aceste entități au mai multe șanse să răspundă dacă suma de dolari a atracției covorului este de peste o sută de mii sau milioane și dacă comunitatea a început deja să adune ea însăși date și informații.
5. Activați presa:
Obținerea acoperirii presei este cea mai simplă modalitate de a răspândi vestea despre o investigație Rug Pull în curs. Informațiile se răspândesc rapid în lumea modernă și este vital să aduci povestea comunității tale în fața cât mai multor oameni posibil pentru a atrage cât mai mulți martori și victime posibile pentru a-și împărtăși poveștile.
Continuați să aflați despre NFT-uri cu DappRadar
Deși există măsuri legale, mulți strângători de covoare au dispărut, din păcate, în eter fără a fi aduși în fața justiției. Web3 este incert și încă evoluează, ceea ce înseamnă că protecțiile legale nu sunt complete.
Investitorii trebuie să facă întotdeauna propriile cercetări și să se educe în mod corespunzător despre piață. Pentru oricine dorește să-și cufunde degetele în lumea NFT-urilor, cu cât știi mai multe, cu atât mai bine.
Spațiul evoluează rapid, dar poți oricând să ții pasul cu cele mai recente tendințe și concepte noi învățând cu DappRadar.
Instrumentele NFT ale DappRadar vă poate ajuta cercetarea prin scufundări în colecții populare NFT, clasamente pe piață și vânzări de top în timp real.
Aceasta este cea de-a treia ediție a unei serii cu mai multe părți care examinează natura covoarelor NFT. Seria este susținută de Fight Back Apes, o colecție de maimuțe 3D hiperrealiste, cu o estetică retro-futuristă, generată de suporturile rămase de la covorul Evolved Apes. Urmați seria noastră pentru a afla mai multe despre efectuarea propriei cercetări și siguranța NFT.
.mailchimp_widget { text-align: center; margine: 30px auto !important; display: flex; chenar-rază: 10px; preaplin: ascuns; flex-wrap: wrap; } .mailchimp_widget__visual img { max-width: 100%; inaltime: 70px; filtru: drop-shadow(3px 5px 10px rgba(0, 0, 0, 0.5)); } .mailchimp_widget__visual { background: #006cff; flex: 1 1 0; umplutură: 20px; alinierea elementelor: centru; justificare-conținut: centru; display: flex; flex-direcție: coloană; culoare: #fff; } .mailchimp_widget__content { umplutură: 20px; flex: 3 1 0; fundal: #f7f7f7; text-align: centru; } .mailchimp_widget__content label { font-size: 24px; } .mailchimp_widget__content input[type=”text”], .mailchimp_widget__content input[type=”email”] { padding: 0; padding-stânga: 10px; chenar-rază: 5px; caseta-umbra: niciuna; chenar: 1px solid #ccc; înălțimea liniei: 24px; înălțime: 30px; dimensiunea fontului: 16px; margine-jos: 10px !important; margin-top: 10px !important; } .mailchimp_widget__content input[type=”submit”] { padding: 0 !important; dimensiunea fontului: 16px; înălțimea liniei: 24px; înălțime: 30px; margine-stânga: 10px !important; chenar-rază: 5px; chenar: niciunul; fundal: #006cff; culoare: #fff; cursor: pointer; tranziție: toate 0.2s; margine-jos: 10px !important; margin-top: 10px !important; } .mailchimp_widget__content input[type=”submit”]:hover { box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2); fundal: #045fdb; } .mailchimp_widget__inputs { display: flex; justificare-conținut: centru; alinierea elementelor: centru; } ecran @media și (max-width: 768px) { .mailchimp_widget { flex-direction: column; } .mailchimp_widget__visual { flex-direction: row; justificare-conținut: centru; alinierea elementelor: centru; umplutură: 10px; } .mailchimp_widget__vizual img { înălțime: 30px; margine-dreapta: 10px; } .mailchimp_widget__content label { font-size: 20px; } .mailchimp_widget__inputs { flex-direction: coloana; } .mailchimp_widget__content input[type=”submit”] { margin-left: 0 !important; margin-top: 0 !important; } }
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- Sursa: https://dappradar.com/blog/the-frosties-nft-rug-pull-how-a-rug-pulled-community-can-pursue-justice
- $3
- 000
- 1
- ani 20
- 2022
- 3d
- a
- capacitate
- Despre Noi
- brusc
- Cont
- Conturi
- act
- activitate
- de fapt
- adresa
- adrese
- Adaugă
- După
- împotriva
- Agențiile
- Agent
- AI
- Ajutorul
- TOATE
- ar fi
- permite
- deja
- mereu
- sumă
- analiști
- Google Analytics
- Anchain
- și
- Angeles
- Anonim
- O alta
- oricine
- maimuţe
- abordare
- aresta
- arestat
- arestări
- articol
- Autoritățile
- Auto
- înapoi
- fundal
- interzis
- BAYC
- deveni
- înainte
- în spatele
- fiind
- Mai bine
- Dincolo de
- Negru
- blockchain
- ANALIZA BLOCCHIN
- date blockchain
- frontieră
- adus
- afaceri
- calculată
- denumit
- apeluri
- caz
- Studii De Caz
- Bani gheata
- prins
- Centru
- lanţuri
- canale
- încărcat
- Cronică
- cia
- clar
- colectare
- colecții
- colectori
- culoare
- colorat
- Coloană
- comite
- comunitate
- Completă
- conformitate
- Concepte
- Conspirație
- contactați-ne
- context
- a continuat
- contract
- cooperare
- ar putea
- acoperire
- creator
- Penal
- criminali
- cripto
- conformitatea cripto
- În prezent
- dappradar
- de date
- Data
- afacere
- adânc
- defineste
- descris
- detalii
- diferit
- Dip
- direct
- discordie
- nebunie
- Afişa
- distinct
- face
- DOJ
- Dolar
- de dolari
- Mâzgălituri
- jos
- scăzut
- Mai devreme
- Devreme
- educa
- executare
- entități
- ETH
- Eter
- Chiar
- evoluat
- evoluție
- exact
- examinator
- Exclusiv
- experienţă
- Experiențe
- expertiză
- experți
- explorat
- extensiv
- extern
- fete
- FAST
- FBI
- luptă
- riposteaza
- filtru
- finanţa
- financiar
- First
- urma
- a urmat
- format
- Înainte
- fondatorii
- fraudă
- Prietenii lui
- din
- faţă
- Frosties
- Complet
- Fuller,
- distracţie
- Fondurile
- viitor
- joc
- jocuri
- culegere
- obține
- obtinerea
- cadouri
- Go
- Guvern
- bază
- Creștere
- sa întâmplat
- fericit
- înălțime
- Ascuns
- istorie
- Titularii
- holistică
- speranţă
- planare
- Cum
- HTTPS
- hype
- identitățile
- Ilegal
- Punere în aplicare a
- important
- in
- Inclusiv
- informații
- inițială
- rată
- Inteligență
- interacţiuni
- interes
- neprețuit
- investigaţie
- Investigații
- de investigare
- anchetatorii
- investiţie
- Investiții
- Investitori
- implicat
- IRS
- IT
- ianuarie
- alăturat
- Justiție
- A pastra
- Cheie
- Cunoaște
- Etichetă
- mare
- Ultimele
- lansa
- Spălarea
- Drept
- de aplicare a legii
- AFLAȚI
- învățat
- învăţare
- lăsând
- Resturi
- Legal
- proceduri legale
- Probabil
- listat
- local
- cautati
- lor
- Los Angeles
- făcut
- multe
- mulți oameni
- Margine
- Piață
- piaţă
- masca
- masiv
- max-width
- sens
- măsuri
- mecanism
- Metaverse
- milion
- milioane
- Modern
- bani
- Spălare de bani
- luni
- mai mult
- muta
- Natură
- Nou
- următor
- NFT
- Colecția NFT
- Colecții NFT
- Comunitatea NFT
- NFT-uri
- Nguyen
- număr
- Ofiţer
- oficial
- Vechi
- În lanț
- date pe lanț
- ONE
- în curs de desfășurare
- on-line
- deschide
- Oportunităţi
- Oportunitate
- comandă
- organizatori
- contururi
- propriu
- parte
- petreceri
- oameni
- personal
- imagine
- bucată
- afectat
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- a jucat
- buzunare
- Politica
- Popular
- posibil
- presa
- Comunicat de presă
- închisoare
- privat
- Proceedings
- proiect
- Proiecte
- a promis
- dovezi
- cum se cuvine
- furniza
- prevăzut
- public
- Trage
- pune
- Punând
- repede
- în timp real
- recent
- eliberaţi
- cercetare
- Răspunde
- răspuns
- Recompense
- Bogat
- foaie de parcurs
- Rol
- aproximativ
- RÂND
- covor trage
- covoare trage
- Alerga
- funcţionare
- Siguranţă
- Said
- de vânzări
- acelaşi
- Escrocii
- schemă
- Ecran
- Căuta
- serie
- set
- câteva
- Distribuie
- Arăta
- Închide
- aptitudini
- Software
- solid
- unele
- Spaţiu
- special
- uzat
- răspândire
- Spread-
- Staking
- paşi
- Încă
- furate
- fonduri furate
- Istorii
- Poveste
- studiu
- prezenta
- astfel de
- a sustine
- Suportat
- suspicios
- Lua
- luare
- Tandem
- spune
- testament
- lumea
- furt
- lor
- se
- Al treilea
- în acest an
- mii
- trei
- timp
- la
- împreună
- top
- urmări
- Urmărire
- tradiţional
- finanțe tradiționale
- tranzacție
- transferat
- tranziţie
- Tendinţe
- stare de nervozitate
- Nesigur
- us
- utilizatorii
- Valoros
- valoare
- victime
- Vizualizare
- Virtual
- vital
- Trezi
- Portofel
- Web3
- Ce
- care
- alb
- OMS
- voi
- Fire de sârmă
- Frauda prin fir
- fără
- martor
- Cuvânt
- Apartamente
- de lucru
- lume
- valoare
- încadra
- an
- ani
- Tu
- Ta
- zephyrnet
- zero-cunoaștere
- dovezi de cunoaștere zero