Autoritățile americane citează fondurile speculative asociate cu Binance

Fondurile speculative americane care s-au ocupat de schimbul criptografic Binance sunt acum chestionate de procurorii federali.

Într-un 7 ianuarie raportează din Washington Post, surse cu cunoştinţe în materie au dezvăluit că biroul procurorului SUA pentru districtul de vest al Columbia a citat fonduri speculative, cerându-le să predea înregistrările comunicărilor lor cu Binance. Se pare că citațiile au fost emise ca parte a unei anchete juridice mai ample asupra companiei.

Directorul de strategie al Binance, Patrick Hillmann, a refuzat să comenteze starea oricărei investigații active într-un interviu acordat publicației., dar a spus că schimbul cripto a fost în discuții cu „practic fiecare organism de reglementare de pe glob în fiecare zi”.

Ultima lună, Reuters raportate că procurorii de la Departamentul de Justiție al SUA au considerat că au suficiente dovezi pentru a acuza directorii Binance, inclusiv CEO-ul Changpeng Zhao, de încălcări ale sancțiunilor penale și acuzații de spălare de bani. Raportul a precizat că procurorii au discutat potențiale acorduri de pledoarie cu consilierul juridic al Binance.

Binance a respins Reuters raport pe Twitter, numind-o un atac la adresa echipei sale de aplicare a legii.

 Un purtător de cuvânt al Binance a spus că firma „nu are nicio perspectivă asupra funcționării interioare a Departamentului de Justiție al SUA”.

„În decurs de un an, echipa noastră de securitate și conformitate – spre consternarea criminalilor de acolo – și-a crescut numărul de angajați cu peste 500%”, a scris Tigran Gambaryan, vicepreședintele Global Intelligence și Investigații al Binance, într-un comunicat din decembrie. 12 blog.

Totuși, un control suplimentar din partea autorităților de reglementare este ceva pe care Zhao de la Binance a anticipat. Vorbind la Summit-ul Indonesia Fintech 2022, el a spus că efectele imploziei FTX au fost ceva ce va fi resimțit de industrie în anii următori.

„Cred că, practic, ne-am dat înapoi câțiva ani. Autoritățile de reglementare vor examina pe bună dreptate această industrie mult, mult mai greu, ceea ce este probabil un lucru bun, să fiu sincer”, a spus Zhao.

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• Sursa: https://unchainedpodcast.com/u-s-authorities-subpoena-binance-associated-hedge-funds/