Procurorii au întrerupte o acțiune a Comisiei de Securități și Schimb a Statelor Unite (SEC) împotriva presupusilor operatori de ICO frauduloasă de 30 de milioane de dolari pe fondul îngrijorarii că procedurile pot afecta integritatea unei investigații paralele cu inculpații.
Procuratura din Statele Unite pentru New Jersey a intervenit în cauză la 2 aprilie.
Costumul SEC s-a oprit pe fondul preocupărilor privind integritatea cu privire la ancheta paralelă
Acțiunea SEC împotriva inculpaților Boaz Manor, Edith Pardo și a companiilor asociate CG Blockchain Inc și BCT Inc a fost oprită pentru a menține integritatea investigațiilor penale paralele în schema perechii.
Procurorii au susținut că șederea este necesară pentru a împiedica acuzatul să obțină informații în conformitate cu regulile largi de descoperire civilă care, altfel, nu ar putea fi realizate în limitele restrânse ale descoperirii penale.
„Un litigant civil nu ar trebui să poată proceda simultan cu o problemă penală suprapusă, deoarece„ asemănarea problemelor [lasă] deschide posibilitatea ca [inculpatul] să exploateze în mod necorespunzător descoperirea civilă pentru avansarea cauzei sale penale ”.” a declarat guvernul.
SEC a acuzat Boaz Manor, asociatul său de afaceri și două companii, CG Blockchain Inc. și BCT Inc. SEZC, cu încălcarea prevederilor federale împotriva fraudei și a înregistrării valorilor mobiliare din legile federale privind valorile mobiliare în timpul ianuarie.
În timp ce Pardo a fost arestat și eliberat mai târziu, Manor rămâne în libertate. Cu toate acestea, reprezentanța legală respectivă a ambelor persoane a consimțit să rămână plângerea. Plângerea a fost depusă pe 12 ianuarie.
De la delapidarea fondurilor speculative la frauda ICO
Din 2014 până în 2018, se pare că perechea a făcut o serie de declarații greșite în legătură cu operațiunile CG Blockchain - inclusiv pretinzând în mod fraudulos că 20 de fonduri speculative plăteau taxe de leasing către firmă pentru un produs inexistent numit ComplianceGuard.
Se crede că perechea a mințit despre fondul criminal al lui Manor - cu Manor având servit o pedeapsă de patru ani de închisoare pentru sifonarea a 106 milioane de dolari dintr-un fond canadian de difuzare acum defunct pe care l-a cofondat.
În august 2017, CG Blockchain a lansat o ofertă inițială de monede (ICO) pentru a finanța un produs pe care aceleași 20 de fonduri speculative ar fi fost de acord să le utilizeze. ICO s-a încheiat opt luni mai târziu după ce a absorbit aproximativ 30 de milioane de dolari în criptă și fiat.