sponsorizat
Conform celor mai recente statistici ONU, tranzacțiile globale de spălare a banilor ajung până la 2 trilioane de dolari pe an. O mică parte din acea cantitate uriașă trece prin ecosistemul activelor digitale și actorii responsabili din acesta lucrează pentru a reduce acest lucru și mai mult. Fiind cel mai important schimb de criptomonede din lume, Binance și-a asumat în mod special protecția și securitatea lumii virtuale a finanțelor. Iată cum ajută autoritățile legale să elimine criminalii cibernetici care spală bani.
Aruncarea inelului FANCYCAT de 500 de milioane de dolari
În iunie 2021, Binance a anunțat publicului că echipa sa de securitate a participat la o investigație internațională care a dus la ruperea unui prolific inel cibernetic. Compania a cooperat în operațiune cu autorități din întreaga lume, inclusiv poliția cibernetică ucraineană, Biroul cibernetic al agenției naționale de poliție coreene, forțele de ordine americane, Garda civilă spaniolă, Biroul federal elvețian de poliție și multe altele. Cybergangul, cunoscut sub numele de FANCYCAT, desfășoară mai multe activități infracționale: distribuirea atacurilor cibernetice; operarea unui schimbător cu risc ridicat; și spălarea banilor din operațiuni web întunecate și atacuri ransomware de înaltă calitate. În total, autoritățile legale au estimat că FANCYCAT a fost responsabil pentru daune în valoare de peste 500 de milioane de dolari în legătură cu ransomware și cu milioane în plus din alte infracțiuni cibernetice.
Video cu arestările de la Poliția cibernetică din Ucraina:
Cercetările au constatat că, în majoritatea cazurilor asociate fluxurilor de criptomonede ilicite care intră în schimburi, schimbul nu adăpostește grupul infracțional propriu-zis, ci este folosit mai degrabă ca intermediar pentru spălarea profiturilor furate. Înțelegând acest diagnostic, echipa de securitate Binance a aplicat o abordare în două direcții pentru investigația FANCYCAT. Un program de detectare și analiză AML a detectat activitate suspectă și a extins clusterul suspect și, odată ce au localizat rețeaua suspectă completă, Binance a lucrat cu companiile de analiză blockchain din sectorul privat pentru a analiza activitatea în lanț. Pe baza acestui fapt, Binance a constatat că grupul nu a fost asociat doar cu spălarea fondurilor de atacuri ransomware, ci și cu alte fonduri provenite ilegal. Acest lucru a dus la identificarea și eventuala arestare a FANCYCAT.
Proiectul Schimbător antiglonț Binance
În august 2020, Binance a anunțat publicului că activitatea suspectă detectată și analizată de echipa sa a condus la identificarea și arestarea unei organizații cibernetice responsabile de o campanie de ransomware și spălarea a peste 42 de milioane de dolari în criptomonede în ultimii doi ani. Binance a participat la acea operațiune în colaborare cu Poliția Cibernetică din Ucraina.
Această dezvoltare a avut loc după ce Binance a alocat resurse suplimentare la începutul anului 2020 pentru ca cercetătorii săi de securitate să cerceteze modalitățile prin care infractorii spălau bani prin „Bulletproof Exchangers” - platformele de criptomonede servesc adesea ca puncte de plată pentru operațiunile de criptomonede legate de infracțiuni financiare și alte fraude. Schimbătoarele antiglonț sunt bine-cunoscute pentru politicile lor îngăduitoare de cunoaștere a clienților (KYC) și politicile anti-spălare a banilor (AML). Analiza datelor a arătat că acești schimbători, care se bazează adesea în regiuni cu o lipsă de aplicare sau reglementare, au o proporție mare de volum de tranzacții legat de categorii cu risc ridicat, cum ar fi atacuri de ransomware, hacks de schimb și activități legate de darknet.
Aceste exemple arată că Binance înseamnă afaceri atunci când vine vorba de a ajuta autoritățile în lupta globală împotriva spălării banilor. Acesta și-a angajat deja resursele, forța de muncă și expertiza în această cauză, ceea ce a dus la arestarea infractorilor responsabili pentru sute de milioane de dolari daune. Și, fiind cel mai important schimb de criptomonede din lume, este situat în mod unic pentru a ajuta la combaterea criminalității cibernetice folosind capacitățile sale de date mari, parteneriatele din industrie și multe altele.
Pentru a afla mai multe despre tot ceea ce face cel mai important schimb de criptomonede din lume pentru a proteja siguranța și securitatea ecosistemului, urmați Blog Binance.
Aceasta este o postare sponsorizată. Aflați cum să ajungeți la publicul nostru aici. Citiți descărcarea de responsabilitate de mai jos.
Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Declinare a responsabilităţii: Acest articol este doar în scop informativ. Nu este o ofertă directă sau o solicitare directă a unei oferte de cumpărare sau vânzare sau o recomandare sau aprobare a unor produse, servicii sau companii. Bitcoin.com nu oferă consultanță pentru investiții, impozite, juridice sau contabile. Nici compania, nici autorul nu sunt responsabili, direct sau indirect, pentru orice daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau dependența de conținut, bunuri sau servicii menționate în acest articol.
Citeste act de renunțare