În ciuda eforturilor depuse de mulți, înșelătoriile de investiții în criptomonede încă mai există și se extind în lumea de astăzi. Aproape că se pare că ai unul care apare în fiecare săptămână.
O schemă de fraudă veche
Conform unui recent depozit cu un tribunal federal din Florida, Q3 Investment Recovery Vehicle, o companie care reprezintă peste 100 de investitori, a dat în judecată o companie terță pentru că i-a înșelat dintr-o afacere.
După cum explică plângerea, Q3 I LP a fost o companie care s-a vândut pe baza expertizei fondatorilor săi. Acești fondatori includ Michael Ackerman, un fost broker instituțional la Bursa de Valori din New York; James Seijas, un consilier financiar care a lucrat pentru Wells Fargo până în martie 2019; și Quan Tran, un chirurg.
Compania ar fi obținut bani de la acești investitori, susținând că vor folosi numerarul pentru a face tranzacții cu criptomonede pe baza unui algoritm de tranzacționare de înaltă performanță pe care Ackerman l-a dezvoltat. Fostul comerciant le-a explicat potențialilor investitori că a folosit algoritmul pentru a face tranzacții cu acțiuni în trecut și a făcut o crimă. Cu toate acestea, el ar putea, de asemenea, să-l modifice pentru a face un instrument solid de investiții cripto.
Plângerea a adăugat că, în timp ce au colectat peste 33 de milioane de dolari de la investitori. Compania a perceput și taxele de licență suplimentare ale clienților săi pentru a vedea algoritmul de tranzacționare al lui Ackerman. Acest lucru a dus la încă 4 milioane de dolari în venituri. Totuși, în tot acest timp, comercianții au făcut doar între 5 și 10 milioane de dolari în tranzacții cu criptomonede și au deturnat cel puțin încă 20 de milioane de dolari pentru a-și finanța stilul de viață extravagant.
O plângere depusă la Securities and Exchange Commission (SEC) în februarie a arătat că Ackerman a cumpărat cinci proprietăți între 2018 și 2019, inclusiv o casă pe plajă de 3 milioane de dolari în Florida și un teren de peste 150 de acri în Montana. Și-a cumpărat și bijuterii și mașini.
De asemenea, inculpații ar fi folosit niște bani în perioada august 2017 – decembrie 2019 pentru a-și finanța compania. O parte din numerar s-a dus la campanii de marketing, deoarece au cerut mai multor investitori să continue să investească bani în schema lor Ponzi.
Escrocherii sunt aparent peste tot
Alături de cei trei, în plângere au mai fost numiți și Donna Seijas (soția lui James Seijas) și Steve Saunders, vicepreședintele operațiuni la Skyway Capital Markets LLC.
Escrocii au fost deosebit de activi în această perioadă, deoarece profită de panica globală din jurul pandemiei de coronavirus pentru oamenii Swindle. La sfârșitul lunii trecute, Comisia de tranzacționare pe termen lung a mărfurilor din Statele Unite (CFTC) a trimis un avertisment publicului cu privire la înșelătoriile de uzurpare a identității care sunt în căutare.
După cum a explicat agenția de reglementare, fraudătorii au găsit modalități de a folosi evenimentele majore pentru a stârni panica și pentru a adăuga credibilitate afirmațiilor lor. A confirmat că a primit sute de plângeri cu privire la escrocherii cripto sau ForEx care promit să ofere profituri mari în intervale scurte de timp.
Avertismentul s-a încheiat cu angajamentul de a-i urmări pe acești oameni și de a-i urmări în justiție în toată măsura prevăzută de lege, precum și un avertisment pentru ca oamenii să fie deosebit de vigilenți.