Treci la conținutul principal
- Într-un webinar CipherTrace-ACFCS din 9 decembrie cu privire la „Cum inteligența criptomonedei a înclinat scara în evaziunea sancțiunilor în 2020”, peste 500 de participanți din diferite instituții financiare au fost întrebați dacă se simt încrezători în detectarea plăților legate de criptomonede care circulă prin instituțiile și/sau investigațiile lor.
- Peste trei sferturi — 78.2% — dintre participanți au răspuns că nu se simt încrezători în detectarea plăților legate de criptografie care circulă prin instituțiile lor.
- Când au fost întrebați dacă se simt încrezători în detectarea plăților legate de criptomonede care circulă prin instituția lor financiară și/sau investigație, 78.2% dintre respondenți nu au fost de acord.
- În schimb, la întrebarea dacă încălcările sancțiunilor iau în considerare decizia lor când ei sau clientul lor plătesc ransomware, mai mult de 80% dintre respondenți au spus da. Cu toate acestea, capacitatea de a detecta cu acuratețe plățile legate de cripto și adresele ratelor de risc este un prim pas esențial pentru a înțelege dacă o plată de tip ransomware prezintă un risc de încălcare a sancțiunilor.
- În 2021, examinatorii băncilor și FinCEN se vor concentra pe expunerea la moneda virtuală atunci când evaluează eficacitatea programelor bancare de combatere a spălării banilor. Instituțiile financiare trebuie să fie capabile să identifice tranzacțiile instituționale și peer-to-peer legate de moneda virtuală și să înțeleagă modul în care instituțiile lor interacționează cu furnizorii emergenti de servicii de active virtuale (VASP).
- Formarea CipherTrace pentru Instituții Financiare (CTFI) ajută băncile să dezvolte o abordare prudentă și bazată pe riscuri a interacțiunilor dumneavoastră cu economia monedei virtuale. Următorul nostru training este 7 ianuarie. Părțile interesate se pot înscrie aici: https://ciphertrace.com/certified-examiner-training#CTFI
Sursa: https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-related-payments/