3 persoane arestate pentru un presupus furt de 10 milioane de dolari și spălare de bani folosind cripto-monedă

Procurorii americani au arestat trei persoane pentru că ar fi furat 10 milioane de dolari de la instituțiile financiare și au spălat fondurile furate folosind schimburi de criptomonede.

Indivizii ar putea primi fiecare până la 80 de ani de închisoare dacă vor fi găsiți vinovați de acuzații.

Fraudarea băncilor și canalizarea veniturilor către schimburile de criptomonede

A comunicatul de presă de către Procuratura SUA pentru Districtul de Sud din New York a anunțat arestarea lui Zhong Shi Gao, Naifeng Xu și Feo Jiang de către Biroul Federal de Investigații (FBI), pentru presupusa implicare a acestora într-o schemă elaborată de fraudă care vizează băncile și instituțiile financiare. in Statele Unite.

Gao, Xu și Jiang au angajat străini chinezi și taiwanezi care locuiau temporar în Statele Unite pentru a deschide conturi bancare în zona metropolitană a orașului New York și în alte locuri.

Controlul acestor conturi a fost predat celor trei bărbați, care ar determina ca fondurile să fie depuse și transferate între ei înainte de a proceda la raportarea transferurilor bancare neautorizate, determinând astfel băncile să-și crediteze conturile.

După primirea banilor creditați, Gao, Xu și Jiang fie au decis să facă retrageri, fie să convertească fondurile în cripto și să transfere fondurile către bursele de criptomonede din străinătate, înainte ca băncile să fie conștiente de rapoartele false neautorizate.

Actul fraudulos s-a întins între 2018 și 2022, escrocii încasând peste 10 milioane de dolari din activitatea ilicită. După cum se precizează în comunicatul de presă, furtul a afectat „aproape o duzină de bănci și instituții financiare”.

Pedeapsa maximă de închisoare de 82 de ani dacă este vinovat

Gao, Xu și Jiang sunt acuzați fiecare de o acuzație de conspirație pentru fraudă bancară, o acuzație de „conspirație pentru a comite fraudă electronică care afectează o instituție financiară”, o acuzație de conspirație pentru a spăla bani și o acuzație de furt de identitate cu agravare.

În timp ce primele două capete de acuzare implică fiecare o pedeapsă maximă de închisoare de 30 de ani, al treilea și al patrulea capete de acuzare ar putea veni cu o pedeapsă maximă de închisoare de 20 de ani și, respectiv, doi ani.

Comentând evoluția, procurorul american Damian Williams a declarat într-o declarație:

„Aceste acuzații ar trebui să servească drept avertisment pentru fraudătorii și infractorii cibernetici care cred că pot apela la criptomonede pentru a-și ascunde identitatea – împreună cu agențiile noastre partenere, vă vom găsi și vă vom trag la răspundere pentru crimele voastre.”