Rentabilitate de 528% în 240 de zile, SEC semnalează înșelătoria criptografică BitBank

Una după alta, Securities and Exchange Commission (SEC) a publicat un nou aviz împotriva unei entități care profită de popularitatea în curs de dezvoltare a criptomonedei și a activelor virtuale din Filipine. 

Citând rapoartele primite cu privire la activitățile neautorizate de atragere de investiții ale BITBANKUPS.COM, Comisia a publicat un aviz pentru a reaminti publicului să fie precaut atunci când tranzacționează cu respectiva entitate.

Rapoartele au afirmat că presupusele înșelătorii au fost proliferate prin intermediul site-ului numit BITBANKUPS.COM, unde investitorii care și-au pus banii câștigați cu greu au fost lăsați uscati de administratorii site-ului, deoarece nu au putut să-și retragă investițiile atunci când site-ul s-a închis și devenit inaccesibil.

BITBANKUPS.COM atrage publicul să investească în moneda sa virtuală „BBT” în platforma sa. BitBank își face reclamă oferind un activ virtual sau o monedă care câștigă din comisioane și recomandări.

BITBANKUPS.COM oferă profit garantat prin comisioane în care se așteaptă ca investitorii lor să investească un capital inițial de cel puțin 100.00 USD până la 5000.00 USD, totul în USDT sau Tether2. Profitul potențial prin comision pentru această opțiune depinde de timpul perioadei de blocare sau a perioadei de comision.

Conform ghidurilor BitBanks, cu cât timpul de așteptare sau perioada de comision este mai lungă, cu atât este mai mare profitul în care investitorul trebuie să facă orice altceva decât să aștepte ca perioada de blocare să expire. Astfel, investitorilor li se promite că vor câștiga 0.8% pe zi până la 528% în 240 de zile.  

Pe lângă comision, firma le permite investitorilor să aibă bonusuri de recomandare de unde pot câștiga suplimentar din recomandări. În plus, investitorilor li se promite un profit de fiecare dată când au recrutat cu succes o persoană care să investească în schemă.

În consecință, BITBANKUPS.COM oferă, de asemenea, stimulente sau bonusuri de la autentificarea pe site-ul lor web - de fiecare dată când un utilizator se înregistrează pe site-ul sau pe aplicația sa mobilă, utilizatorii sunt recompensați. Pentru acest bonus, recompensele care urmează să fie primite cresc în funcție de câte zile consecutive se înregistrează investitorul.

Pe lângă platforma sa de investiții, BITBANKUPS.COM are un presupus sistem de caritate. 

„BITBANKUPS.COM a folosit și numele „BITBANK”, care este, de asemenea, numele unui schimb de criptomonede foarte cunoscut și mare cu sediul în Japonia, pentru a se asocia aparent cu o entitate de bună reputație.” a declarat SEC.

Într-o declarație, SEC a dezvăluit că schemele de atragere de investiții utilizate de BITBANKUPS.COM sunt contracte de investiții, deoarece implică oferirea și vânzarea de valori mobiliare către public în care investitorii lor nu trebuie să depună niciun efort decât să investească sau să plaseze bani în schema cu așteptarea rezonabilă de profituri prin eforturile altora. 

În continuare, Comisia a reamintit că corporațiile și alte entități trebuie să fie înregistrate în mod corespunzător la acestea și că orice persoană sau entitate care intenționează să ofere și să-și vândă contractul de investiții este obligată să obțină înregistrarea și/sau licența necesară de la Comisie, astfel cum este prevăzut în Valorile Mobiliare. Codul de reglementare.

„Cu toate acestea, pe baza evidențelor Comisiei, BITBANKUPS.COM NU ESTE ÎNREGISTRAT la Comisie ȘI OPERĂ FĂRĂ LICENȚA ȘI/SAU AUTORITATEA NECESARĂ pentru a solicita, accepta sau prelua investiții/plasamente de la public și nici pentru a emite contracte de investiții și alte forme. a valorilor mobiliare definite în secțiunea 3 din Codul de reglementare a valorilor mobiliare (SRC),” a scris SEC.

În consecință, Comisia reamintește publicului să se abțină de la a investi în BITBANKUPS.COM și „să nu aibă încredere în entitățile care nu au o înregistrare prealabilă și o licență secundară pentru a lua investiții de la public”.

Înainte de aceasta, se poate aminti că o victimă a platformei de investiții online Flint a raportat că administratorii aplicației menționate nu sunt de găsit nicăieri și, mai probabil, l-au înșelat. Datorită acestui fapt, investiția lui de peste 200,000 va rămâne probabil ca bani virtuali în interiorul aplicației. (Citeste mai mult: Aplicația online înșelă omul cu investiție P230k )

SEC a semnalat în mod activ entitățile pentru vânzarea de valori mobiliare și investiții fără licența corespunzătoare necesară. Pentru a citi mai multe despre avizele SEC, faceți clic aici. 

În prezent, încă nu există reglementări specifice privind activele digitale în Filipine. În septembrie anul trecut, SEC (precum și Bangko Sentral din Pilipinas (BSP)) a solicitat Senatului să elaboreze o legislație care să abordeze aceste probleme și lacune din reglementările actuale. Potrivit acestora, Comisia nu are puterea de a controla alte infracțiuni cibernetice care implică active digitale și a putut doar să închidă înșelătoriile de investiții care sunt considerate solicitări de investiții care încalcă Codul de reglementare a valorilor mobiliare. (Citeste mai mult: SEC: Legea care se concentrează pe activele digitale necesare)

Recent, Poliția Națională din Filipine – Grupul Anti-Cybercrime (PNP-ACG) a emis un aviz pentru publicul investitor să fie precaut atunci când se ocupă de oferte de investiții – în special în ofertele de investiții frauduloase cripto – și a remarcat că aceste scheme sunt probabil mai active. în sezonul sărbătorilor. (Citeste mai mult: PNP spune publicului: Fiți precauți în investițiile false în cripto, pe măsură ce sezonul sărbătorilor se apropie)

Acest articol este publicat pe BitPinas: Rentabilitate de 528% în 240 de zile, SEC semnalează înșelătoria criptografică BitBank

Disclaimer: articolele BitPinas și conținutul său extern nu sunt sfaturi financiare. Echipa servește pentru a furniza știri independente, imparțial, pentru a oferi informații pentru Philippine-crypto și nu numai.