Directori AirBit Club – semnalați ca înșelătorie de PH SEC în 2018 – pledează vinovați de acuzații de fraudă în SUA

• Șase directori AirBit Club au pledat vinovați de acuzații de fraudă și spălare de bani, riscând o pedeapsă maximă de la 20 la 30 de ani de închisoare pentru fiecare acuzație.
• Grupul a strâns în jur de 100 de milioane de dolari în cinci ani, promițând investitorilor garantat venituri pasive și profituri la orice calitate de membru achiziționat, dar în schimb au cheltuit fondurile pe luxuri personale.
• Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din Filipine (SEC) a emis anterior un aviz împotriva AirBit Club în 2018 pentru că a oferit publicului investiții ilegale online.

Șase directori ai AirBit Club, o schemă de investiții în bitcoin, au pledat vinovați de o serie de acuzații de fraudă și spălare de bani în SUA pentru „schema lor ponzi”, care a încasat aproximativ 100 de milioane de dolari timp de peste cinci ani. Acuzațiile lor implică fiecare o pedeapsă maximă de la 20 la 30 de ani de închisoare.

Vinovații sunt identificați ca: co-fondatorii Pablo Renato Rodriguez, pledat vinovat pe 8 martie și Gutemberg Dos Santos pledat vinovat în octombrie 2021 – a fost extrădat în țara sa natală Panama în 2020. Cecilia Millan, Karina Chairez și Jackie Aguilar, promotorii a platformei, a pledat vinovat la începutul acestui an. În cele din urmă, avocatul care i-a ajutat pe fondatori să spăleze banii Scott Hughes a pledat vinovat pe 2 martie.

Toți au pledat vinovați de acuzații de conspirație pentru fraudă electronică, conspirație pentru spălare de bani și conspirație pentru fraudă bancară. Ca parte a pledoariei lor, inculpații vor renunța la câștigurile lor nelegiuite, inclusiv moneda SUA, bitcoin și proprietăți imobiliare.

În 2018, Philippines Securities and Exchange Commission (SEC) a emis un aviz împotriva AirBit Club, menționând că acesta oferă publicului investiții ilegale online. (Citeşte mai mult: Filipine SEC emite un aviz împotriva clubului Airbit)

Acești indivizi și-au ademenit investitorii cu promisiunea că banii lor vor fi investiți într-o operațiune minieră profitabilă și vor obține venituri pasive garantate și profituri din orice calitate de membru achiziționată. Cu toate acestea, fondurile au fost în schimb cheltuite pentru câștigurile personale ale executivului, cum ar fi „mașini, bijuterii și case de lux”, pe care le-au folosit și ca „expoziții mai extravagante pentru a recruta mai multe victime”.

„Acuzații au profitat de hype-ul tot mai mare din jurul criptomonedei pentru a păcăli victime nebănuitoare din întreaga lume cu milioane de dolari cu promisiuni false că banii lor sunt investiți în tranzacționarea și exploatarea criptomonedelor... În loc să facă orice tranzacționare sau exploatare de criptomonede în numele investitorilor. , inculpații au construit o schemă Ponzi și au luat banii victimelor pentru a-și alinia propriile buzunare”, a explicat procurorul american Damian Williams. 

În momentul de față, nu există încă un verdict, dar fiecare dintre ei ar putea risca o pedeapsă maximă de 70 de ani de închisoare

Comisia a încercat în mod activ să reglementeze numărul tot mai mare de fraudatori care încearcă să se folosească de industria cripto în creștere din țară și să atragă investitorii. SEC a publicat o versiune preliminară a regulilor și reglementărilor de implementare (IRR) ale Legii privind protecția consumatorilor pentru produse și servicii financiare (Republic Act 11765) în ianuarie anul trecut. Odată implementată, SEC va putea impune sancțiuni mai stricte escrocilor și schemelor Ponzi. (Citeşte mai mult:  REGLEMENTĂRI FINANCIARE MAI SERI: SEC emite un proiect pentru a impune penalități mai stricte față de escroci, scheme Ponzi)

În plus, Comisia urmează să aibă, de asemenea, proiecte comune de cercetare și de consolidare a capacităților care se concentrează pe reglementarea criptomonedei și a tehnologiei financiare cu Centrul de Drept al Universității din Filipine (UPLC) prin Programul de cercetare al Centrului juridic al Universității din Filipine. (Citeşte mai mult: SEC este în parteneriat cu Centrul de Drept UP pentru Cercetare Comună privind reglementările Crypto și Fintech)

Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) este activ în încercarea de a proteja consumatorii. Luna trecută, au îndemnat utilizatorii să raporteze orice problemă cu furnizorii de servicii de active virtuale (VASP) licențiați direct băncii centrale. VASP-urile sunt entități care facilitează schimbul între active virtuale și monedele fiduciare, schimbul între active virtuale, transferul de active virtuale și custodia acestor active. (Citeşte mai mult:  BSP ușurează raportarea problemelor cu schimburile criptografice cu licență locală)

Acest articol este publicat pe BitPinas: Directori AirBit Club – semnalați ca înșelătorie de PH SEC în 2018 – pledează vinovați de acuzații de fraudă în SUA

Disclaimer: articolele BitPinas și conținutul său extern nu sunt sfaturi financiare. Echipa servește pentru a furniza știri independente, imparțial, pentru a oferi informații pentru Philippine-crypto și nu numai.

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• Sursa: https://bitpinas.com/regulation/cirbit-club-execs-plead-guilty/