Tribunalul albanez confirmă extrădarea directorului general al Thodex în Turcia (raport)

Autoritățile albaneze îl vor extrăda în Turcia pe celebrul Faruk Fatih Ozer (CEO al bursei de criptomonede aflate în dificultate Thodex).

El a scăpat de patria sa anul trecut, după ce ar fi fraudat clienții platformei pentru aproape 2 miliarde de dolari.

Dreptatea de slujit

Conform unui recent acoperire de către BBC, autoritățile albaneze și turce au negociat deportarea lui Ozer, care are 15 zile pentru a contesta decizia.

Tânărul de 27 de ani și platforma sa cripto Thodex, cu probleme, au făcut titluri anul trecut prin oprirea tuturor serviciilor de tranzacționare și închiderea site-ului web. Acest lucru a cauzat pierderi uriașe de investiții, deoarece locația era printre cele mai mari din Turcia la acea vreme.

Mai multe surse au indicat că Ozer a buzunat 2 miliarde de dolari din fondurile utilizatorilor și și-a găsit adăpost în Albania. În timp ce a reușit să rămână sub acoperire timp de peste un an, agenții de aplicare a legii din orașul albanez Elbasan i-au detectat în cele din urmă locul unde se află și arestat el acum câteva luni.

Autoritățile turce și-au arătat intenția de a-l pedepsi sever pe Ozer pentru acțiunile sale. Ancheta a insistat ca Ozer să stea după gratii pentru ridicolii 40,562 de ani, în timp ce ministrul de Interne al Turciei – Suleyman Soylu – a declarat:

„Când este prins cu notificarea roșie, avem aranjamente de extrădare cu o mare parte a acestor țări. Dacă Dumnezeu va voi, el va fi prins și se va întoarce.”

Unii dintre asociații șefului, inclusiv fratele și sora lui, au făcut-o deja plecat la închisoare.

Un alt hit în Turcia

Poliția turcă recent arestat altă organizație criminală și i-a confiscat active digitale în valoare de 40 de milioane de dolari. Entitatea a rulat scheme ilicite de pariuri sportive și și-a trimis randamentele la mai multe adrese de criptomonede.

Unul dintre conturi i-a aparținut lui Halil Falyali – un renumit om de afaceri cipriot turc care se presupune că era șeful unei bande mafiote separate. El a fost împușcat mort lângă casa lui în februarie de un grup de oameni înarmați.

Anchetatorii au susținut că firma de pariuri a procesat cripto în valoare de aproximativ 135 de milioane de dolari în timpul existenței sale. Ministrul Soylu a spus că suma confiscată reprezintă „doar începutul” acțiunii:

„Această operațiune a venit din Ciprul turc și este legată de uciderea lui Halil Falyali. A avut loc un transfer de aproximativ 2.5 miliarde TL de bani. Aproximativ 40 de milioane de dolari au fost confiscați în acest moment.”

De asemenea, Ministerul a transmis detalii despre caz unor țări europene, ridicând speranța că acest lucru le-ar putea ajuta să lupte împotriva unor astfel de crime pe Bătrânul Continent.