Alleged Tether (USDT) „shadow banker” stabilit pentru procesul 2022

Reggie Fowler, fost proprietar de echipă NFL și presupusul „bancher din umbră” implicat în saga Tether și Bitfinex, își va avea în sfârșit ziua în instanță, deoarece procesul său este programat pentru începutul anului 2022.

Potrivit informațiilor recent publicate, Fowler este acuzat că a spălat bani pentru cartelurile de droguri columbiene, alături de furnizarea de servicii financiare fără licență companiilor cripto.

O privire asupra cazului împotriva lui Fowler

Într-un 4 august document de instanță, judecătorul districtual al districtului de sud din New York, Andrew Carter, a stabilit 14 februarie 2022, ca selecție a juriului și dată de judecată pentru caz. Cu toate acestea, data poate fi modificată din cauza restricțiilor legate de pandemie.

Cu privire la legătura sa cu dosarul împotriva Bitfinex și Tether, Fowler și firma sa Crypto Capital au fost pretins să fi furnizat servicii bancare companiei-mamă USDT după ce Taiwan a dat afară firma. 

Procurorii spun că clienții Bitfinex au primit ordin să depună în conturi care poartă numele diferitelor firme legate de Crypto Capital la instituții financiare din întreaga lume. Se credea că aceasta a dus la pierderea de 850 de milioane de dolari suferită de compania-mamă Stablecoin.

Cu toate acestea, în timp ce Bitfinex și cazul lui Tether a reușit să ajungă la capăt — autoritățile din New York au ordonat firmelor cripto să plătească o amendă de 18.5 milioane de dolari și, de asemenea, să își închidă operațiunile în jurisdicția lor — Fowler’s rămâne deschis. El a respins anterior un acord de recunoaștere a vinovăției care l-ar fi putut determina să plătească o penalitate de până la 371 de milioane de dolari, despre care autoritățile pretind că sunt venituri din infracțiune.

Potrivit procurorului federal american Audrey Strauss, „părțile nu sunt în prezent implicate în negocieri de pledoarie și nu anticipează reluarea negocierilor”. Aceasta înseamnă că cazul împotriva lui Fowler este de așteptat să fie judecat la data menționată mai sus

Amintiți-vă că în aprilie 2019, fondurile lui Fowler au fost înghețate de către Departamentul de Justiție după acuzarea acestuia pentru acuzațiile de spălare de bani pentru schimburile de criptomonede.

Ca ce vezi? Abonați-vă pentru actualizări.