Câinele de supraveghere împotriva spălării banilor către țări: Aplicați regula de călătorie criptografică a FATF

„Există un risc real ca acest lucru să conducă țările la schimburi cripto nebancare, ceea ce va afecta utilizatorul final – acest lucru este grav.”

Aceasta este atenția cofondatorului Asociației Internaționale de Schimb de Active Digitale (IDAXA), Ron Trucker, față de autoritățile care nu vor monitoriza și nu vor aplica liniile directoare împotriva spălării banilor (AML) pentru criptomonede în țările lor, adăugând că guvernele care nu vor efectua monitorizarea vor să fie adăugată la „lista gri” a „banilor murdari” Global Watchdog Task Force (FATF), unde este inclusă Filipine. 

Într-un raport al companiei de difuzare de stat Aljazeera, firma media a dezvăluit că GAFI elaborează o foaie de parcurs pentru a efectua investigații anuale pentru a se asigura că țările vor implementa regulile CSB și finanțarea terorismului (TFC) pentru furnizorii de cripto. 

Apoi, dacă FTAF a dovedit că o anumită țară nu implementează regulile AML și FTC în industria criptografică a jurisdicției sale, va adăuga acea țară în categoria sa „lista gri”. A fi o țară pe lista gri înseamnă că guvernul este sub monitorizare sporită, deoarece s-a constatat că au deficiențe strategice în eforturile de combatere a spălării banilor, finanțării terorismului și finanțării proliferării.

Începând cu raportul pentru primul trimestru al organului de pază din 2022, 23 de țări sunt incluse în lista lor gri, și anume Albania, Barbados, Burkina Faso, Cambodgia, Insulele Cayman, Republica Democrată Congo, Gibraltar, Haiti, Jamaica, Iordania, Mali, Maroc, Mozambic, Panama, Senegal, Sudanul de Sud, Siria, Tanzania, Turcia, Uganda, Emiratele Arabe Unite, Yemen și Filipine.

Dar, în ciuda faptului că se află pe lista gri, Filipinele și-au luat un „angajament politic la nivel înalt” de a colabora cu îngrijitorul financiar global pentru a-și stimula regimul CSB și CFT, deoarece țara a fost inclusă ultima dată pe listă în 2013. 

Acesta este unul dintre motivele pentru care Bangko Sentral ng Pilipinas a inclus Legea privind secretul depozitelor bancare în agenda sa legislativă pentru cel de-al 19-lea Congres.

Între timp, cei de pe lista gri pot fi mutați pe „Lista neagră” a FATF, care evidențiază țările care au un impact negativ asupra lumii și avertizează asupra riscurilor mari de spălare a banilor și finanțare a terorismului pe care le prezintă.

Țările de pe această „listă neagră” sunt susceptibile de a fi supuse sancțiunilor economice și altor măsuri prohibitive din partea statelor membre FATF și a organizațiilor internaționale. 

Deși nu există încă negru pentru 2022, țările incluse pe lista neagră anul trecut au fost Coreea de Nord, Iran și Myanmar. 

Cu toate acestea, a fi pe lista gri sau pe lista neagră nu înseamnă că lumea s-a terminat, deoarece Nicaragua și Pakistanul, cei care au fost pe lista gri înainte, nu mai sunt pe listă. 

Acest articol este publicat pe BitPinas: Câinele de supraveghere împotriva spălării banilor către țări: Aplicați regula de călătorie criptografică a FATF

Disclaimer: articolele BitPinas și conținutul său extern nu sunt sfaturi financiare. Echipa servește pentru a furniza știri independente, imparțial, pentru a oferi informații pentru Philippine-crypto și nu numai.