BaFin, autoritatea germană de reglementare a pieței financiare, a lansat o investigație împotriva platformei de tranzacționare fortexo.co operată de Flab Group LTD. Potrivit avizului emis de watchdog, platforma de tranzacționare nu este reglementată de autoritățile germane și ar putea oferi servicii bancare și financiare neautorizate în țară.
Firma din spatele site-ului web este autorizată sub jurisdicția St. Vincent și Grenadine pentru a furniza activități bancare. Cu toate acestea, nu acordă companiei în mod automat puterea legală corespunzătoare de a oferi astfel de servicii în Germania, a declarat autoritatea de reglementare. „Conținutul site-ului fortexo.co operat de Flab Group LTD, precum și informațiile și documentele disponibile BaFin, justifică presupunerea că compania oferă servicii bancare și financiare neautorizate în Germania. Furnizorii de servicii bancare sau financiare din Germania au nevoie de un permis conform KWG. Cu toate acestea, unele companii acționează fără permisiunea necesară”, a menționat BaFin.
În același nota de avertizare, Oficiul Federal de Poliție Criminală (BKA) și Biroul de Stat al Poliției Criminale au cerut oamenilor să fie precauți atunci când au de-a face cu compania fără licență, care este încă investigată de autoritățile germane. Până la momentul presării, nu există alte actualizări despre dacă organul de pază a concluzionat că Flab Group LTD nu a respectat cerințele legale pentru a opera în Germania.
Articole sugerate
Conectați-vă la piețe cu soluțiile de punere în exclusivitate a capitaluluiAccesați articolul >>
Acțiuni BaFin recente
În luna mai, BaFin a emis un ordin împotriva companiei neobancare N26 pentru a consolida controalele și garanții privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorii folosind platforma. Autoritatea de reglementare a numit un „comisar special”, care va fi responsabil cu monitorizarea implementării ordinului. Deși ordinul a subliniat că banca digitală ar trebui să respecte cerințele generale de due diligence, nu a specificat nicio încălcare din partea companiei.
Cu toate acestea, N26 a detaliat că fraudatorii au folosit abuziv platforma împingând terți să deschidă conturi, care au fost folosite în scopuri frauduloase.
- "
- activităţi de
- consultativ
- articol
- Auto
- BaFin
- Bancă
- Bancar
- Companii
- companie
- conţinut
- Penal
- abuzive
- FĂCUT
- digital
- documente
- Exclusiv
- Exercita
- federal
- financiar
- Servicii financiare
- Firmă
- General
- Germania
- grup
- HTTPS
- informații
- investigaţie
- IT
- Legal
- siglă
- Piață
- pieţe
- bani
- Spălare de bani
- Monitorizarea
- oferi
- oferind
- promoții
- deschide
- comandă
- oameni
- platformă
- Police
- putere
- presa
- prevenirea
- Cerinţe
- Servicii
- Stat
- terțe părți
- timp
- Trading
- actualizări
- website
- OMS
- în