Binance sprijină autoritățile americane în confiscarea a peste 100 de milioane de dolari legate de escrocherii de investiții cripto

Binance, cel mai mare schimb de criptomonede din lume, a ajutat Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) să sechestreze peste 112 milioane de dolari legate de escrocherii de investiții în criptomonede. 

Pe 3 aprilie, DOJ a anunțat că a preluat controlul asupra a șase conturi în monedă virtuală, după ce judecătorii din Districtul Arizona, Districtul Central din California și Districtul Idaho au autorizat mandate de sechestru. Se presupune că fondurile au fost folosite pentru a spăla veniturile din diverse escrocherii privind încrederea în criptomonede.

Potrivit agenției, escrocii implicați în schemă „au cultivat relații pe termen lung cu victimele” online înainte de a le ademeni să-și investească banii în platforme false de investiții cripto, o practică cunoscută sub numele de „măcelărirea porcilor”. 

„Fondurile trimise de victime au fost, în schimb, direcționate către adrese și conturi de criptomonede controlate de escroci și co-conspiratorii lor.” raportul a spus.

Lipsa industriei criptografice de garanții și promisiunea de anonimat a făcut din aceasta un focar pentru organizațiile criminale transnaționale. Frauda de investiții a fost cea mai semnificativă înșelătorie raportată de public către Centrul de plângeri pentru infracțiunile pe internet (IC3) al FBI, ceea ce a dus la pierderi de 3.31 miliarde de dolari în 2022. Fraudele care implică criptomonede, inclusiv măcelăria porcilor, a reprezentat majoritatea acestor escrocherii, pierderile raportate crescând cu 183% din 2021 la 2.57 miliarde USD anul trecut.

În ciuda faptului că unele fonduri pierdute sunt urmărite, victimele înșelătoriilor cu criptomonede sunt adesea reticente în a le raporta, ceea ce face dificilă identificarea făptuitorilor. Această reticență se poate datora fricii de a arăta prost în public sau lipsei de cunoștințe pentru a identifica frauda, conform la popularul detectiv cripto „FatmanTerra”.

Binance și-a exprimat satisfacția pentru eliminarea din 7 aprilie, menționând pe Twitter că sunt mândri că au susținut acel „caz semnificativ”.

„Este un câștig uriaș pentru FBI și demonstrează modul în care transparența blockchain-ului permite forțelor de ordine să perturbe crima organizată care poate funcționa sub mantia întunericului în finanțele tradiționale.” a declarat un tweet de la schimb.

„Binance va continua să lucreze îndeaproape cu autoritățile de reglementare și cu forțele de ordine pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la escrocherii, inclusiv cazurile de „măcelărie de porci”, pentru a proteja utilizatorii de pe tot globul și pentru a ajuta la prevenirea mai multor infracțiuni.” a adăugat.

Probleme Binance cu SUA

Între timp, angajamentul neclintit al Binance de a combate actorii răi din industrie vine pe fondul tensiunilor tot mai mari cu autoritățile de reglementare din SUA. Schimbul a fost lovit recent cu un proces de către Commodity Futures Trading Commission (CFTC), alături de CEO-ul Changpeng Zhao „CZ” și de fostul director de conformitate Samuel Lim pentru presupusa încălcare a legilor SUA privind instrumentele derivate.

Recent, CZ a dezmințit, de asemenea, zvonurile potrivit cărora Organizația Internațională de Poliție Criminală a emis o notificare roșie împotriva lui, indicând modul în care autoritățile de reglementare, în special cele din SUA, speră să restrângă industria criptomonedei prin orice mijloace, inclusiv folosind FUD.

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• Sursa: https://zycrypto.com/binance-backs-us-authorities-in-seizing-over-100m-tied-to-crypto-investment-scams/