CEO-ul Binance a fost implicat într-un raport de investigație special

• Reuters l-a acuzat pe CEO-ul Binance că folosește mijloace dubioase pentru a evita autoritățile de reglementare din Marea Britanie și SUA.
• Raportul analizează e-mailurile corporative, textele și lucrările din ultimii cinci ani.
• Reuters a susținut că escrocii, traficanții de droguri și hackerii au spălat peste 2.35 miliarde de dolari din cauza defectelor programului de conformitate Binance.

Zhao Changpeng (CZ), CEO-ul celui mai mare cripto-schimb, Binance, a fost supus unor acuzații puternice de reglementare din partea agenției de știri Reuters din Marea Britanie.

În ceea ce casa de știri a numit un „raport special”, a susținut că CEO-ul Binance și consilierii săi au complotat prin mijloace subterane pentru a se sustrage de la supravegherea reglementară din partea autorităților britanice și americane. Prezentarea implică o revizuire a sute de e-mailuri corporative, texte și documente datate între 2017 și începutul lui 2022, precum și interviuri cu aproximativ 30 de foști lucrători, consilieri și parteneri de afaceri.

Potrivit raportului, CEO-ul Zhao a dat aprobarea pentru o propunere în 2018 de a crea o nouă bursă americană, în primul rând pentru a izola afacerea principală de inspecția guvernamentală. O declarație spunea: „Noua bursă ar servi ca o casă de compensare a anchetei de reglementare, deturnând atenția autorităților de reglementare de la platforma principală”.

Anul trecut, Reuters a expus modul în care Binance și-a alimentat expansiunea rapidă, menținând în același timp garanții laxe împotriva spălării banilor și ascunzând informații de la autorități. Raportul a susținut, de asemenea, că escrocii, traficanții de droguri și hackerii au putut folosi schimbul pentru a spăla criptomonede în valoare de cel puțin 2.35 miliarde de dolari din cauza defectelor programului său de conformitate.

Cu toate acestea, raportul Reuters l-a citat pe directorul de comunicații al Binance, Patrick Hillman, spunând că „în ultimii doi ani, compania a colaborat cu forțele de ordine globale pentru a confisca activele unora dintre cele mai prolifice organizații criminale din lume”.

Ca răspuns la acuzații, CEO-ul Binance numește povestea „flagrant de inexactă”, adăugând că Reuters „a depășit o limită serioasă” amenințând că va dezvălui informații private despre familia sa în mod public.

Mesaje:
26