Binance distances from WazirX as Indian regulators keep chasing crypto PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

Binance se distanțează de WazirX, deoarece autoritățile de reglementare indiene continuă să urmărească cripto

Marca temporală: 15 august 2022 11:19
imagine

Schimbul pe Twitter dintre co-fondatorul WazirX, Nischal Shetty, și CEO-ul Binance, Changpeng „CZ” Zhao, cu privire la deținerea bursei de criptomonede din India, a atras multe titluri în prima săptămână a lunii august. 

WazirX a fost achiziționat de Binance în 2019 și, de atunci, schimbul criptografic indian a fost denumit „deținut de Binance”. Cu toate acestea, spre surprinderea tuturor, CZ a apelat la Twitter pentru a susține că procesul de achiziție nu a trecut niciodată și Binance nu deține nicio proprietate asupra schimbului criptografic din India.

CZ a spus că Binance oferă doar servicii de portofel pentru WazirX ca soluție tehnologică, iar WazirX este responsabil pentru toate celelalte aspecte ale schimbului, inclusiv înregistrarea utilizatorilor, Know Your Customer (KYC), tranzacționare și inițierea retragerilor.

Shetty a contracarat afirmația lui CZ într-un alt thread de tweet revendicare că Binance deține într-adevăr bursa criptografică indiană WazirX și că compania-mamă, Zanmai Labs, operează doar perechi de cripto și rupii indiene în WazirX cu o licență Binance. Binance, pe de altă parte, operează perechi cripto-la-cripto și procesează retragerile cripto, care pot fi verificate de termenii și condițiile companiilor.

Cei doi co-fondatori au mers înainte și înapoi în următoarele două zile acuzându-se reciproc că au denaturat anumite fapte.

Pe baza schimbului de tweet dintre cei doi co-fondatori, este clar că a existat într-adevăr un acord de achiziție, pentru început, dar Shetty a susținut că înțelegerea a fost pentru transferul de tehnologie și nu pentru întreaga companie și acesta este motivul pentru care tehnologia WazirX este deținută de Binance, în timp ce Zanmai Labs operează doar perechi cripto/INR folosind o licență Binance.

Când Cointelegraph a contactat Binance pentru a obține o oarecare claritate cu privire la acordul de achiziție, bursa a negat afirmațiile anterioare ale lui Shetty conform cărora bursa operează perechi de tranzacționare cripto-la-cripto. Un purtător de cuvânt de la Binance a declarat pentru Cointelegraph:

„Binance nu operează tranzacții crypto-to-crypto pe bursa WazirX. Schimbul WazirX este condus și operat în întregime de Zanmai Labs. Mai mult, deși am fost de acord să achiziționăm anumite active tehnice și proprietate intelectuală a WazirX, acest acord nu a fost finalizat.”

Într-un alt tweet, CZ a susținut că Binance a încercat să continue achiziția până în februarie, dar a fost refuzat de WazirX. Shetty din nou răspuns la tweet, susținând că afacerea a implicat o achiziție de către entitatea-mamă a Binance, dar la momentul tranzacției, Binance a dat un „răspuns ambiguu că entitatea-mamă este în curs de restructurare”.

Purtătorul de cuvânt al Binance a declarat pentru Cointelegraph: „Acordul dintre Binance și Zanmai Labs a fost pentru achiziția anumitor active și proprietate intelectuală a WazirX, nu acțiuni în Zanmai Labs”. Ei au adăugat în continuare: „Am căutat activele care trebuiau să ne fie transferate în baza acordului, dar acest lucru nu a avut loc, iar acordul nu a fost (și nu a putut fi) finalizat”.

WazirX, pe de altă parte, consideră că soluția la problema actuală este fie ca Binance să cumpere operațiunile din India folosind entitatea sa mamă în loc de o entitate aleatorie, deoarece poate crea riscuri pentru utilizatori, fie ca Binance să vândă WazirX.

A durat trei ani pentru a dezvălui înțelegerea niciodată

Motivul principal al conflictului dintre cele două companii pare să fie presupusa anchetă de spălare a banilor efectuată de Direcția de aplicare a legii (ED) din India. Ancheta menționată este de acum un an și, contrar credinței populare, ancheta se concentrează pe o încălcare a Legii privind managementul valutar (FEMA) mai degrabă decât pe spălarea banilor.

FEMA este una dintre multele reglementări de control al capitalului pe care guvernul indian le-a pus în aplicare pentru a preveni părăsirea capitalului din țară. Potrivit FEMA, unei persoane i se permite doar să trimită maximum 250,000 USD pentru anumite scopuri pe an în afara Indiei. Cu toate acestea, din cauza lipsei de reglementări în jurul pieței cripto, legile FEMA nu acoperă transferurile de criptomonede.

Drept urmare, orice utilizator care trimite transferuri cripto de peste 250,000 USD ar încălca legile FEMA. Acesta pare să fie cazul cu investigația curentă a ED asupra WazirX. În total, alte 10 platforme cripto se confruntă cu investigații similare din partea ED.

Investiția cripto nu este una dintre ele. Dar din punct de vedere tehnic, dacă ai trimite mai mult decât suma stabilită, chiar și în cripto, ar fi o încălcare a FEMA. Prin urmare, atunci când transferați fonduri către o bursă care nu este domiciliată în India, este văzută ca o încălcare a reglementărilor FEMA.

Related: AML și KYC: un catalizator pentru adoptarea de criptomonede

Ancheta veche de un an a făcut din nou titlurile de titlu în 2022, urmată de ED a înghețat activele bursei în valoare de 8.1 milioane de dolari. ED a susținut că nu a putut găsi înregistrări în lanț ale tranzacțiilor în valoare de milioane de dolari. Cu toate acestea, WazirX a contrazis afirmația lui ED și a spus că are înregistrări pentru fiecare tranzacție.

Tranzacțiile în afara lanțului la care face referire ED sunt transferul direct între WazirX și Binance, o caracteristică introdusă de cele două părți ca parte a parteneriatului. Caracteristica permite transferul de active între două schimburi fără ca utilizatorii să fie nevoiți să plătească nicio taxă de transfer.

WazirX în declarația sa oficială a susținut că a existat o neînțelegere majoră în jurul transferurilor în afara lanțului. Bursa cripto a spus că un comunicat de presă al ED încearcă să considere aceste tranziții ca fiind misterioase și neurmărite, în timp ce, în realitate, doar utilizatorii KYC ai platformei pot folosi serviciile. Astfel, nu există nicio îndoială cu privire la fondurile nedepistate, iar WazirX a spus că are încredere în a dovedi că ED greșit în instanță.

Binance a închis în cele din urmă puntea directă dintre cele două platforme pe 11 august și și-a notificat utilizatorii în prealabil, reamintindu-le că pot transfera în continuare fonduri către WazirX folosind transferuri standard de portofel.

În timp ce atât Binance, cât și WazirX au asigurat o cooperare deplină cu ancheta, o sursă familiarizată cu problema care a ales să rămână anonimă a declarat pentru Cointelegraph că ancheta l-a speriat pe Binance, ceea ce a dus în cele din urmă la consecințe. Ulterior, Binance a confirmat pentru Cointelegraph că investigația ED a obligat-o să-și informeze utilizatorii. Un purtător de cuvânt al Binance a descris problemele lui Cointelegraph:

„Am întâmpinat probleme cu Zanmai Labs. Am încercat să lucrăm cu ei pentru a găsi o soluție de ceva timp. Știrile recente despre investigațiile ED și notificările despre Zanmai sunt, de asemenea, evoluții materiale. Am simțit nevoia să clarificăm acest lucru în interesul protecției utilizatorilor.”

Va afecta saga Binance-WazirX pe investitorii cripto-indieni?

Saga Binance-WazirX a creat o panică în rândul investitorilor indieni care foloseau WazirX. Mulți dintre acești comercianți își lichidează activele imediat după ce a izbucnit războiul de cuvinte dintre cei doi cofondatori. Sentimentul s-a înrăutățit, CZ determinând utilizatorii să-și transfere activele către Binance.

WazirX a declarat pentru Cointelegraph că au existat unele semne de lichidare și mișcare a fondurilor în urma tweet-urilor, dar după ce i-a asigurat utilizatorilor că fondurile lor vor fi în siguranță, bursa a spus că tendința a fost în scădere.

Related: Construit pentru a cădea? Pe măsură ce soarele CBDC răsare, monedele stabile pot prinde o umbră

Cripto-antreprenorii indieni cred că, indiferent de cine este de vină, barajul de cuvinte de pe rețelele sociale a afectat încrederea investitorilor. Sathvik Vishwanath, co-fondatorul schimbului de criptomonede indian Unocoin, a declarat pentru Cointelegraph că „o astfel de fraudă afectează piața cripto, inclusiv investitorii săi”. El a mai adăugat:

„Acest tip de acțiune pe piața cripto creează o impresie negativă asupra întregului ecosistem, dar problema pare reversibilă. Fie trebuie să finalizeze tranzacția, fie să anuleze tranzacția și ar trebui să identifice public proprietarii. Transparența este cheia aici care pare să lipsească.”

Criptoecosistemul indian a prosperat până acum și a produs mai mulți cripto-unicorni în ultimii ani; cu toate acestea, odată cu implementarea unei taxe cripto de 30% și a unei deduceri fiscale de 1% la sursă în acest an, volumul de tranzacționare pe principalele burse criptografice din India a s-a prăbușit dramatic. Normele fiscale recent implementate nu au descurajat doar investitorii indieni, ci i-au determinat și pe mai mulți furnizorii de servicii cripto care conduc în căutarea unor jurisdicții mai prietenoase cu cripto-ul.

Banca centrală indiană a cerut întotdeauna interzicerea utilizării criptomonedei sub orice formă, în timp ce guvernul central și-a schimbat atitudinea de-a lungul timpului fără a oferi niciun cadru de reglementare. Pe fondul complexității tot mai mari pentru ecosistemul criptografic indian, mulți experți din piață cred că actuala saga Binance-WazirX ar putea fi folosită de agențiile de drept indiene și de banca centrală pentru a construi un caz împotriva reglementărilor cripto.

Timestamp-ul:

Mai mult de la Cointelegraph