Binance Exchange amendat cu 3.3 milioane EUR de către DNB din Țările de Jos

Banca centrala din Țările de Jos, De Nederlandsche Bank (DNB), a amendat Binance Exchange cu 3.3 milioane EUR pentru că ar fi operat un serviciu de tranzacționare criptografică fără a primi autorizația corespunzătoare.

Conform către DNB, infracțiunea a fost săvârșită în perioada 21 mai 2020 până la 1 decembrie 2021. Banca Apex a remarcat că, prin neînregistrarea pentru a fi ghidată de Legea (Wwft) privind spălarea banilor și finanțarea terorismului (Wwft), Binance a primit un multe avantaje competitive, deoarece nu plătea nicio taxă.

„Binance are un număr foarte mare de clienți în Țările de Jos”, se arată în comunicatul de presă al DNB. „În plus, Binance s-a bucurat de un avantaj competitiv deoarece nu a plătit nicio taxă către DNB și nu a trebuit să suporte alte costuri în legătură cu supravegherea continuă de către DNB.”

Cu amenzile pentru infracțiuni conexe de până la 4 milioane de euro, DNB a spus că amenda de 3.3 milioane de euro este atât de uriașă, în funcție de perioada în care bursa a funcționat fără supraveghere. Banca de vârf a susținut că acțiunile Binance ar putea permite actorilor criminali să prospere pe platforma sa, deoarece bursa nu va putea raporta tranzacții suspecte de bani către FIU-NL.

În ciuda sancțiunilor, De Nederlandsche Bank a declarat că Binance a acționat cu bună-credință, deoarece a cooperat cu anchetatorii și a solicitat, de asemenea, o licență propriu-zisă, o mișcare care a făcut-o să elibereze o reducere echitabilă la amenda aplicată finală.

„DNB a moderat amenda cu 5%, parțial pentru că acum a fost depusă o cerere de înregistrare și pentru că Binance a fost relativ transparentă cu privire la operațiunile sale de afaceri pe tot parcursul procesului. Această înregistrare este în prezent evaluată de DNB”, a spus DNB.

DNB a introdus ghidurile pentru furnizorii de servicii cripto aplica pentru licenta sau să înceteze și să renunțe să opereze pe țărmurile sale. Banca apex acordate prima sa licență din octombrie 2020, Amsterdam Digital Asset Exchange (AMDAX) fiind prima firmă care beneficiază.

Sursa imaginii: Shutterstock