Binance le-a permis iranienilor să facă tranzacții cu 8 miliarde de dolari, în ciuda sancțiunilor

Din 2018, schimbul de criptomonede Binance a efectuat tranzacții iraniene în valoare de 8 miliarde de dolari, în ciuda faptului că a fost lovit de sancțiunile SUA. conform la Reuters. 

Se pare că aproximativ 7.8 miliarde de dolari au circulat între Nobitex, cel mai mare schimb de criptomonede din Iran și Binance, pe baza datelor disponibile de firma de analiză blockchain Chainalysis. 

Conform raportului:

„Trei sferturi din fondurile iraniene care au trecut prin Binance erau într-o criptomonedă relativ redusă numită Tron, care oferă utilizatorilor opțiunea de a-și ascunde identitățile.”

Sancțiunile americane sunt menite să scoată Iranul din sistemul financiar global. Cu toate acestea, Nobitex a conceput modalități de a le ocoli, deoarece își încurajează utilizatorii să folosească Tron, un token de nivel mediu, pentru tranzacționare anonimă. 

Datele din industrie au indicat că Binance a fost cel mai mare schimb criptografic pentru tranzacționarea Tron. Conform raportului:

„Volumul total al tranzacțiilor iraniene care circulă prin Binance este mult mai mare decât prin orice alt schimb. După Binance, următorul cel mai popular schimb de schimb pentru utilizatorii Nobitex din 2018 a fost KuCoin din Seychelles, care a procesat 820 de milioane de dolari în tranzacții directe și indirecte.”

În afară de Tron, celelalte criptomonede folosite în tranzacțiile iraniene au inclus Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Tether (USDT) și Litecoin (LTC).

Raportul a mai dezvăluit că cripto în valoare de 5 miliarde de dolari a fost tranzacționat între Binance și schimburile iraniene folosind straturi intermediare. 

Binance a reiterat în trecut că nu ajută fondurile ilicite pe baza instrumentelor sale de monitorizare a tranzacțiilor. Patrick Hillmann, purtătorul de cuvânt al Binance, a declarat:

„Binance folosește monitorizarea tranzacțiilor și evaluările riscurilor pentru a se asigura că orice fonduri ilegale sunt urmărite, înghețate, recuperate și/sau returnate proprietarului lor de drept.”

Între timp, Ziya Sadr, un avocat iranian al Bitcoin, a fost arestat recent de forțele de securitate ale națiunii, Blockchain.News a raportat.

Arestarea lui Sadr a avut loc pe fondul protestelor antiguvernamentale ample după uciderea unei iraniene Mahsa Amini, în vârstă de 22 de ani, care a murit în custodia poliției. Autoritățile iraniene au arestat cel puțin 35 de jurnaliști în legătură cu demonstrațiile pe scară largă.

Sursa imaginii: Shutterstock