Soldurile bancare ale WazirX deținute de Binance au fost înghețate de autoritățile indiene

Direcția de aplicare a legii din India (ED), o agenție de aplicare a legii care investighează infracțiunile financiare, a înghețat solduri bancare în valoare de 647 de milioane de rupii (aproximativ 8 milioane de dolari) aparținând WazirX, un schimb de criptomonede local deținut de Binance.

ED conducted searches on WazirX co-founder and CTO Sameer Mhatre as part of its money laundering probe against the exchange, according to a declaraţie vineri. ED has been investigating WazirX since last year for its alleged money laundering role linked to Chinese loan apps that were involved in digital lending in India.

Since 2019, most Chinese companies were relatărilor entering India for lending business by establishing fintech apps, but as the Reserve Bank of India (RBI) was not giving them a non-banking financial company (NBFC) license, they were making agreements with local NBFCs.

Drept urmare, ED a investigat în ultima vreme o serie de companii indiene NBFC și partenerii lor fintech „pentru practici de împrumut de pradă, care încalcă liniile directoare RBI și prin utilizarea tele-apelanților care folosesc greșit datele cu caracter personal și folosesc limbaj abuziv pentru a extorca dobânzi mari. de la solicitanții de împrumuturi”, a spus agenția în anunțul de vineri.

După ce au început investigațiile, multe dintre aceste aplicații fintech s-au închis și au deturnat „profituri uriașe” prin diferite rute, inclusiv cripto, potrivit ED.

„ED a constatat că cantități mari de fonduri au fost deturnate de companiile fintech pentru a cumpăra active cripto și apoi a le spăla în străinătate”, se arată în anunț. „Aceste companii și activele virtuale nu sunt de urmărit în acest moment.”

Ca parte a investigațiilor sale, ED a emis, de asemenea, somații către bursele cripto și a descoperit că „suma maximă de fonduri a fost deturnată către schimbul WazirX, iar cripto-activele astfel achiziționate au fost deturnate către portofele străine necunoscute”.

WazirX și Mhatre nu au cooperat în a ajuta la urmărirea acelor fonduri, potrivit ED. Mhatre are „acces complet de la distanță la baza de date WazirX, dar, în ciuda acestui fapt, nu furnizează detaliile tranzacțiilor referitoare la activele cripto, achiziționate din veniturile infracțiunii de fraudă a aplicației Instant Loan”, a spus ED.

A continuat spunând că „normele laxe KYC [cunoaște-ți clientul], controlul regulator lax al tranzacțiilor dintre WazirX și Binance, neînregistrarea tranzacțiilor pe blockchain pentru a economisi costuri și neînregistrarea KYC-ului portofelelor opuse au asigurat că WazirX nu poate da niciun cont pentru activele cripto lipsă.”

De asemenea, WazirX nu a făcut niciun efort pentru a urmări activele cripto, iar Binance „rareori răspunde la întrebările despre ”, conform ED.

„Cooperăm pe deplin cu Direcția de aplicare (ED) de câteva zile și am răspuns la toate întrebările lor în mod complet și transparent”, a declarat WazirX într-o declarație pentru The Block. „Nu suntem de acord cu acuzațiile din comunicatul de presă al ED. Evaluăm viitorul nostru plan de acțiune.”

Binance nu a răspuns la cererea de comentarii a The Block până la ora presă.

Actualizări cu comentarii de la WazirX.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Toate drepturile rezervate. Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie utilizat ca avize legale, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.