Operatorul Bitcoin Fog, declarat vinovat de spălare de bani, riscă până la 50 de ani de închisoare

După arestarea sa în urmă cu aproape trei ani, un juriu dintr-un tribunal federal din SUA l-a găsit pe Roman Sterlingov, operatorul mixerului criptografic Bitcoin Fog, vinovat de o acuzație de patru capete de acuzare privind spălarea banilor.

Fondatorul Bitcoin Fog riscă până la 50 de ani de închisoare pentru toate acuzațiile sale.

Sterlingov Condamnat

Potrivit unui comunicatul de presă pe 12 martie, juriul l-a declarat vinovat pe Roman Sterlingov de conspirație pentru spălarea banilor și spălare de bani. Fondatorul ruso-suedez Bitcoin Fog, în vârstă de 35 de ani, a fost, de asemenea, găsit vinovat de operarea unei întreprinderi de transmitere de bani fără licență și de încălcarea Legii DC Money Transmitters.

În timp ce sentința lui Sterlingov a fost programată pentru 15 iulie 2024, primele două acuzații au fiecare o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare, în timp ce ultimele două acuzații au o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare fiecare.

Bitcoin Fog, care a funcționat timp de un deceniu între 2011 și 2021, a servit ca instrument de spălare a banilor pentru infractorii care doresc să-și înfunde banii obținuți. Mixerul cripto a mutat peste 1.2 milioane de Bitcoin pe parcursul operațiunii sale, care valorau aproape 400 de milioane de dolari la acea vreme și este evaluat la 88 de miliarde de dolari la prețul actual al BTC.

După cum se precizează în comunicatul de presă, cea mai mare parte a Bitcoin a fost obținută de pe piețele darknet legate de fraude informatice, narcotice ilegale și furt de identitate. Mixerul a deservit și persoanele care au furnizat materiale de abuz sexual asupra copiilor.

Între timp, cei mai mari clienți ai Bitcoin Fog, conform guvernului, erau piețele dark web precum Silk Road, AlphaBay și Agora.

Comentând cele mai recente evoluții, procurorul american al districtului Columbia, Matthew Graves, a spus:

„Infractorii din Darknet ar trebui să știe până acum că operațiuni precum Bitcoin Fog nu pot oferi anonimatul tranzacțiilor cu criptomonede pe care ei susțin că pot. Această convingere demonstrează că Statele Unite pot și vor combate utilizarea tehnologiei pentru a comite crime în spațiul cibernetic.”

În afară de verdictul de vinovăție, juriul a acordat confiscarea bunurilor confiscate anterior de forțele de ordine, care includ 1,354 BTC deținute într-un portofel Bitcoin Fog, 349,625 USD și alte cripto active în conturi sechestrate la bursa de criptomonede Kraken.

Avocatul lui Sterlingov caută să anuleze verdictul de vinovăție

Între timp, Tor Ekeland, avocatul care îl reprezintă pe Sterlingov, a spus că vor face apel împotriva verdictului de vinovăție al juriului. În timpul procesului lui Sterlingov, Ekeland a susținut că nu există dovezi care să indice faptul că clientul său a operat Bitcoin Fog.

Sterlingov, care era arestat în aprilie 2021, a spus în mărturia sa a spus că el nu-și amintea dacă a creat numele de domeniu pentru mixerul cripto și a fost îndoielnic că el se află în spatele creării.

Verdict de vinovăție în US v. Sterlingov. Acum facem recurs.

— Tor Ekeland (@TorEkelandPLLC) Martie 12, 2024

Procurorii americani i-au adus pe Ilya Lichtenstein și Larry Harmon să depună mărturie în proces. Lichtenstein a pledat anterior vinovat pentru o acuzație de conspirație pentru spălare de bani în 2022, în legătură cu hackul său Bitfinex în 2016 și furtul de fonduri. Harmon, proprietarul mixerului Bitcoin Helix, de asemenea a pledat vinovat la spălarea banilor în 2021.

Lichtenstein, depunând mărturie în cadrul procesului, a spus că a folosit mixere precum Bitcoin Fog pentru a ofusca fondurile furate, dar a declarat că serviciul de amestecare criptografică al lui Sterlingov nu a fost principalul său instrument de spălare a banilor.

Serviciile de mixare criptografică continuă să fie supuse unui control intens din partea autorităților americane, care consideră că astfel de servicii servesc ca un instrument util pentru criminali. Un mixer criptografic proeminent, Tornado Cash, a fost sancționat de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului de Trezorerie al Statelor Unite în 2022.

Se presupune că Tornado Cash a ajutat pentru a spăla veniturile din infracțiunile cibernetice pentru actori rău intenționați, cum ar fi Lazarus Group. Dezvoltatorii Roman Semenov și Roman Storm se confruntă cu acuzații variind de la spălare de bani la încălcarea sancțiunilor, la care Storm a pledat. nevinovat. Semenov, însă, este în prezent în libertate.